اعتقال مواطن روسي في الأرجنتين للاشتباه في غسيل أموال بالعملات المشفرة
كشفت TRM Labs أنها ساعدت وكالات إنفاذ القانون الأرجنتينية في اعتقال مواطن روسي معروف بتورطه في عملية غسيل أموال بملايين الدولارات. المتهم البالغ من العمر 29 عامًا قبل فوائد بالعملات المشفرة من جهات غير قانونية، والتي شملت أيضًا مجموعة القراصنة Lazarus Group، بالإضافة إلى استخدام المتهم لروبوت Telegram لتحويل الروبل وUSDT واليورو والدولار الأمريكي إلى البيزو الأرجنتيني، حيث صادرت الشرطة عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 120,000 دولار أثناء الاعتقال و15 مليون دولار أخرى من الممتلكات تحت سيطرة المتهم.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
محلل Bitunix: انخفاض مصداقية البيانات يضخم الضوضاء الكلية، وارتداد BTC يؤكد تحمل المخاطر
ارتفاع سهم Amazon (AMZN): إغلاق متاجر Amazon Fresh
قام عنوان جديد بضخ 8.84 ملايين دولار، ويواصل شراء HYPE
Trending news
المزيدأسعار العملات المشفرة
المزيد
