لجنة تداول السلع الآجلة تتهم منصة تداول وهمية بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ 3.6 مليون دولار

في 29 سبتمبر، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قانونية ضد منصة تداول وهمية والأطراف ذات الصلة بها بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمبلغ 3.6 مليون دولار. استهدف الاحتيال، الذي استهدف بشكل رئيسي الأمريكيين الآسيويين، جمع الأموال بالعملات الورقية والأصول الرقمية بوعود كاذبة لتداول العقود الآجلة للسلع، ولكن تم تحويل الأموال الفعلية واختلاسها إلى الخارج. رفعت CFTC قضية مدنية ضد شركة Aipu Ltd. وعدة متهمين آخرين، متهمة إياهم بجمع الأموال بشكل احتيالي من 32 عميلًا على الأقل. وقالت الهيئة التنظيمية إنها ستسعى لاسترداد الأموال، ومصادرة المكاسب غير المشروعة، وفرض عقوبات مدنية، وفرض أمر قضائي دائم ضد المزيد من الانتهاكات.