موجز
- تم إبلاغ "غاسل الأموال المحترف" سين هوك لينغ، الذي ساعد تشيمين تشيان في نقل أموالها، بأنه يجب عليه إعادة 7.6 مليون دولار (5 ملايين جنيه إسترليني) إلى السلطات البريطانية.
- حُكم على لينغ بالسجن لما يقرب من خمس سنوات في نوفمبر 2025 بعد اعترافه بالذنب في إحدى تهم غسل الأموال.
- لا تزال الإجراءات المدنية جارية لتحديد مصير 61,000 BTC الخاصة بتشيان.
أبلغت دائرة الادعاء الملكية البريطانية الممول والوسيط السابق للمدانة الصينية Bitcoin المحتالة تشيمين تشيان بأنه يجب عليه إعادة أكثر من 7.6 مليون دولار (5 ملايين جنيه إسترليني) أو مواجهة المزيد من عقوبة السجن.
تلقى سين هوك لينغ، الماليزي الجنسية والذي وصفته دائرة الادعاء الملكية بأنه "غاسل أموال محترف"، 83.7 BTC من تشيان بين فبراير وأبريل 2024، حيث قام بسحبها عبر حسابات مصرفية مقرها الإمارات العربية المتحدة ومن خلال أطراف ثالثة قاموا بتحويلها إلى نقد.
قال أدريان فوستر، كبير المدعين في قسم عوائد الجريمة بدائرة الادعاء الملكية، في بيان: "شارك لينغ في عملية غسل أموال متطورة قامت بغسل ملايين الجنيهات من عائدات الجريمة".
"لقد حصلنا اليوم على أمر مصادرة ضده بأكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني، يجب عليه دفعها خلال 3 أشهر أو المخاطرة بالعودة إلى السجن لمدة إضافية تصل إلى ثماني سنوات".
حُكم على لينغ بالسجن لمدة أربع سنوات و11 شهراً في نوفمبر 2025 بعد اعترافه بالذنب في تهمة غسل الأموال. وصدر الحكم ضده إلى جانب تشيان، المعروفة أيضاً باسم يادي تشانغ، التي حُكم عليها بالسجن لمدة 11 عاماً وثمانية أشهر بعد اعترافها بالذنب في تهمتي غسل أموال.
مخطط بونزي لتشيمين تشيان
بين عامي 2014 و2017، أدارت تشيان مخطط بونزي في الصين عبر شركة تدعى Lantian Gerui، استهدفت في الغالب المستثمرين الصينيين المسنين. وقع 128,000 شخص ضحية لهذا المخطط وخسروا معاشاتهم ومدخرات حياتهم، بعد أن تم جذب الكثيرين عبر ولائم فاخرة وعروض ترويجية، بالإضافة إلى حضور شخصيات مثل صهر رئيس مجلس الدولة ماو. توقفت المدفوعات في عام 2017. قامت تشيان بتحويل بعض أرباحها غير المشروعة إلى عملات مشفرة وهربت من البلاد.
وصلت إلى المملكة المتحدة بجواز سفر باسم يادي تشانغ وبدأت في إعادة اختراع نفسها. حاولت تصريف Bitcoin وشراء عقارات فاخرة في لندن لكنها وجدت نفسها محجوبة بسبب متطلبات "اعرف عميلك"، فاستأجرت في النهاية قصرًا في هامبستيد هيث، لندن بإيجار شهري قدره 21,000 دولار.
في ذلك الوقت، أظهرت مذكرتها أنها كانت تخطط للاختلاط بأرستقراطية أوروبا، وكانت تفكر في شراء قلعة سويدية، وتكوين صداقات مع دوق، وشراء بنك بريطاني. كما كانت تطمح لأن تصبح "ملكة ليبرلاند"، في إشارة إلى دولة صغيرة غير معترف بها في نهر الدانوب حيث يشغل مؤسس Tron جاستن صن منصب رئيس الوزراء.
لكن مخططاتها توقفت حين تم اعتقالها في يورك في أبريل 2024. كشفت المداهمات على قصرها في هامبستيد عن وجود 61,000 BTC، في أكبر عملية مصادرة عملات مشفرة في تاريخ المملكة المتحدة.
غنيمة Bitcoin بقيمة 5.4 مليار دولار في المملكة المتحدة
يبقى موضوع ما يجب فعله بالعملات—والتي تبلغ قيمتها حالياً 5.4 مليار دولار—محل جدل. لم يدفع المستثمرون في Lantian Gerui بالعملات المشفرة ويُقدر أنهم فقدوا ما مجموعه 600 مليون دولار، وهو جزء بسيط من القيمة الحالية للـ Bitcoin.
لا تزال الإجراءات المدنية جارية لتحديد كيفية توزيع Bitcoin. بينما يجب تعويض الضحايا، قد تؤول الأموال الإضافية إلى الخزانة البريطانية.
قال نيك هاريس، الرئيس التنفيذي لشركة استرداد الأصول المشفرة CryptoCare، لـ
ديكريبت
أن قانون عائدات الجريمة في المملكة المتحدة لعام 2002 يمنح السلطات حق مصادرة الأموال الناتجة عن الاحتيال حتى لو كانت من خارج البلاد. وقال: "يسمح القانون للمملكة المتحدة بالاحتفاظ بهذه الأموال، عادةً عبر توجيهها إلى الخزانة أو جهات تطبيق القانون".
بعد صدور الأحكام على المحتالين، اقترح هاريس سابقاً أن المملكة المتحدة يمكنها إنشاء احتياطي استراتيجي بهذه الأموال، "تعزيزاً لموقعها في الاقتصاد العالمي للعملات المشفرة مع دعم الضحايا عبر آليات تعويض منفصلة".
