بإيجاز
- قال المدعون إن المخطط استخدم وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المواعدة ومواقع التداول المزيفة لبناء الثقة قبل استخراج الأموال، وهي حيلة تُعرف باسم "ذبح الخنازير".
- تم تمرير ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار من أموال الضحايا عبر حسابات مصرفية وشركات وهمية أمريكية قبل تحويلها إلى عملات مشفرة، كما تظهر ملفات المحكمة.
- قالت السلطات الأمريكية إن العملية كانت تدار من مراكز احتيال في كمبوديا وشارك فيها عدة متآمرين، وقد أقر ثمانية منهم بالذنب.
حكمت محكمة أمريكية على منظم عملية احتيال بالعملات المشفرة بالسجن لمدة 20 عامًا لدوره في عملية احتيال وغسيل أموال عالمية بقيمة 73 مليون دولار، رغم أنه لا يزال هاربًا بعد فراره من المراقبة الإلكترونية.
أصدر قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا حكمًا غيابيًا على دارين لي، الذي يحمل جنسية مزدوجة من الصين وسانت كيتس ونيفيس، لدوره في مؤامرة احتيال استثمارية بالعملات المشفرة استهدفت ضحايا أمريكيين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المواعدة ومواقع التداول المزيفة، بحسب بيان من مكتب الشؤون العامة بوزارة العدل الأمريكية.
قال المدعون إن المتآمرين قاموا ببناء الثقة مع الضحايا من خلال رسائل غير مرغوب فيها وعلاقات عبر الإنترنت، ثم وجهوهم إلى منصات عملات مشفرة مزيفة أو تظاهروا بأنهم وكلاء دعم فني لاستخراج الأموال، في تقنية تعرف باسم "ذبح الخنازير".
فرضت المحكمة أيضًا فترة إفراج خاضعة للإشراف لمدة ثلاث سنوات، بحسب السلطات، وذلك بعد أن فر لي في ديسمبر بقطع جهاز المراقبة الإلكترونية.
قال أري ريدبورد، رئيس السياسة والشؤون الحكومية العالمية في TRM Labs، لـ
قال ريدبورد: "ما يميزها هو الحجم والاستمرارية. فهي تولد تدفقًا نقديًا مستمرًا، وتستهدف الضحايا على مستوى العالم، وتعتمد على نماذج الهندسة الاجتماعية القابلة للتكرار بدلاً من الهجمات العرضية، وتسرع العملات المشفرة هذا النموذج من خلال تمكين الحركة السريعة، والتكديس، وتجميع الأموال."
أقر لي بالذنب في نوفمبر 2024 بتهمة التآمر لغسل الأموال المرتبطة بالاحتيال الاستثماري في العملات المشفرة، وهو أول متلقٍ لأموال الضحايا في القضية يُحكم عليه، مع إقرار ثمانية من المتآمرين الآخرين بالذنب بالفعل.
تم إيداع ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار من أموال الضحايا في حسابات مرتبطة بالعصابة، بما في ذلك ما يقرب من 60 مليون دولار تم تمريرها عبر شركات أمريكية وهمية، قبل تحويلها إلى عملات مشفرة.
يأتي الحكم في ظل تصاعد التدقيق الدولي على عمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
في نوفمبر، تم تصنيف شبكات مجمعات الاحتيال رسميًا على أنها تهديد إجرامي عابر للحدود يؤثر على ضحايا من أكثر من 60 دولة، مع الاعتراف بأن الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة أصبح الآن في صميم هذه الصناعة الواسعة.
في الشهر الماضي، تم إعدام 11 عضوًا من عشيرة مينغ وراء مجمعات الاحتيال في ميانمار المرتبطة بأكثر من 1.4 مليار دولار من الاحتيال وما لا يقل عن 14 حالة وفاة، بينما حُكم أيضًا على خمسة أعضاء من عائلة باي المنافسة بالإعدام في نوفمبر لتشغيلهم عشرات مراكز الاحتيال.
