Spanien verhaftet Drahtzieher eines Krypto-Ponzi-Systems im Wert von 260 Millionen Euro

ChainCatcher berichtet, dass die spanische Guardia Civil einen mutmaßlichen Anführer eines Ponzi-Systems im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Wert von 260 Millionen Euro festgenommen hat. Ihm wird vorgeworfen, ein internationales Investitionsbetrugssystem namens „Madeira Invest Club“ betrieben zu haben.

Dieses Ponzi-System lockte über 3.000 Opfer an, indem es Verträge mit garantierten Renditen anbot, die an digitale Kunst, Luxusfahrzeuge, Whisky, Immobilien und Kryptowährungen gekoppelt waren. Die Behörden stellten nach Überprüfung fest, dass keine tatsächlichen wirtschaftlichen Aktivitäten stattgefunden hatten. An den Ermittlungen waren Europol und internationale Strafverfolgungsbehörden beteiligt, die ein komplexes Netzwerk von Briefkastenfirmen und Bankkonten in mindestens zehn Ländern entdeckten.