Kurz zusammengefasst
- Der „professionelle Geldwäscher“ Sen Hok Ling, der Zhimin Qian bei der Verschiebung ihrer Gelder half, wurde angewiesen, den britischen Behörden 7,6 Millionen Dollar (5 Millionen Pfund) zurückzuzahlen.
- Ling wurde im November 2025 zu fast fünf Jahren Haft verurteilt, nachdem er sich in einem Anklagepunkt der Geldwäsche schuldig bekannt hatte.
- Zivilrechtliche Verfahren zur Entscheidung über das Schicksal von Qians 61.000 BTC laufen noch.
Der britische Crown Prosecution Service hat dem ehemaligen Finanzier und Helfer der verurteilten chinesischen Bitcoin-Betrügerin Zhimin Qian mitgeteilt, dass er mehr als 7,6 Millionen Dollar (5 Millionen Pfund) zurückzahlen muss – andernfalls droht ihm eine zusätzliche Haftstrafe.
Sen Hok Ling, ein malaysischer Staatsbürger, den der CPS als „professionellen Geldwäscher“ bezeichnet, erhielt zwischen Februar und April 2024 insgesamt 83,7 BTC von Qian. Diese wandelte er auf Bankkonten in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Bargeld um, teils über Dritte, die das Geld in bar auszahlen ließen.
„Ling war an einer ausgeklügelten Geldwäscheoperation beteiligt, bei der viele Millionen Pfund aus Straftaten gewaschen wurden“, sagte Adrian Foster, Leiter der Proceeds of Crime Division des Crown Prosecution Service, in einer Stellungnahme.
„Wir haben heute einen Einziehungsbeschluss über mehr als 5 Millionen Pfund gegen ihn erwirkt. Er muss den Betrag innerhalb von drei Monaten zahlen – andernfalls droht ihm eine zusätzliche Haftstrafe von acht Jahren.“
Ling wurde im November 2025 zu vier Jahren und elf Monaten Haft verurteilt, nachdem er sich wegen eines Geldwäsche-Delikts schuldig bekannt hatte. Er wurde zusammen mit Qian, auch bekannt als Yadi Zhang, verurteilt, die nach einem Geständnis in zwei Fällen der Geldwäsche zu elf Jahren und acht Monaten Haft verurteilt wurde.
Zhimin Qians Ponzi-System
Zwischen 2014 und 2017 betrieb Qian in China über ein Unternehmen namens Lantian Gerui ein Ponzi-System, das sich hauptsächlich an ältere chinesische Investoren richtete. Das System brachte 128.000 Menschen um ihre Renten und Lebensersparnisse, viele wurden mit aufwendigen Banketten und Roadshows sowie prominenten Gästen wie dem Schwiegersohn von Chairman Mao angelockt. Die Auszahlungen wurden 2017 eingestellt. Qian wandelte einen Teil ihrer illegalen Gewinne in Krypto um und floh aus dem Land.
Sie kam mit einem Reisepass auf den Namen Yadi Zhang nach Großbritannien und begann, sich neu zu erfinden. Sie versuchte, die Bitcoin auszuzahlen und Luxusimmobilien in London zu kaufen, wurde aber durch Know-Your-Customer-Anforderungen daran gehindert und mietete stattdessen eine Villa in Hampstead Heath, London, für 21.000 Dollar im Monat.
Zu dieser Zeit zeigte ihr Tagebuch, dass sie plante, mit europäischem Adel zu verkehren, überlegte, ein schwedisches Schloss zu kaufen, sich mit einem Herzog anzufreunden und eine britische Bank zu erwerben. Sie hegte auch Ambitionen, „Königin von Liberland“ zu werden – bezugnehmend auf einen nicht anerkannten Mikrostaat an der Donau, wo Tron-Gründer Justin Sun Premierminister ist.
Ihre Machenschaften wurden jedoch jäh beendet, als sie im April 2024 in York verhaftet wurde. Bei Durchsuchungen ihrer Villa in Hampstead wurden 61.000 BTC gefunden – die größte Krypto-Beschlagnahmung in der britischen Geschichte.
Der britische Bitcoin-Bestand von 5,4 Milliarden Dollar
Was mit den Coins – aktuell im Wert von 5,4 Milliarden Dollar – geschehen soll, ist weiterhin umstritten. Die Investoren von Lantian Gerui haben nicht in Krypto eingezahlt und sollen insgesamt etwa 600 Millionen Dollar verloren haben – ein Bruchteil des heutigen Bitcoin-Wertes.
Zivilrechtliche Verfahren zur Verteilung der Bitcoin laufen noch. Während die Opfer entschädigt werden müssen, könnten die überschüssigen Gelder in die britische Staatskasse fließen.
Nick Harris, CEO des Crypto-Asset-Recovery-Unternehmens CryptoCare, sagte gegenüber
Decrypt
dass das britische Gesetz „Proceeds of Crime Act 2002“ die Behörden ermächtigt, Gelder aus Betrug auch dann zu beschlagnahmen, wenn sie aus dem Ausland stammen. „Das Gesetz erlaubt es Großbritannien, solche Gelder zu behalten, wobei sie in der Regel an das Finanzministerium oder die Strafverfolgungsbehörden gehen“, sagte er.
Nach der Verurteilung der Betrüger schlug Harris zuvor vor, dass Großbritannien mit den Geldern eine strategische Reserve aufbauen könnte, „um seine Position in der globalen Krypto-Ökonomie zu stärken und die Opfer durch separate Entschädigungsmechanismen zu unterstützen“.
