Indien verhaftet Darwin Labs Mitbegründer im Rahmen der GainBitcoin Betrugsermittlungen

Das Central Bureau of Investigation (CBI) Indiens hat Ayush Varshney, Mitbegründer und Chief Technology Officer von Darwin Labs Private Limited, im Zusammenhang mit den langanhaltenden Ermittlungen zum GainBitcoin-Kryptowährungsbetrug festgenommen.

Laut einer Pressemitteilung, die am Mittwoch über den offiziellen X-Account des CBI geteilt wurde, wurde Varshney am Montag am Flughafen Mumbai festgehalten, während er versuchte, Indien zu verlassen, nachdem gegen ihn eine Look Out Circular erlassen worden war. Er wurde offiziell verhaftet und dem CBI am Dienstag übergeben.

Das CBI teilte mit, dass Darwin Labs eine zentrale Rolle beim Aufbau der technologischen Infrastruktur gespielt hat, die von dem mutmaßlichen System genutzt wurde, einschließlich der GainBitcoin-Investorenplattform und der damit verbundenen Tools zur Verwaltung von Zahlungen und Wallets.

Die Festnahme ist die jüngste Entwicklung in der Untersuchung Indiens über das Multi-Millionen-Dollar-GainBitcoin-System, einen der größten mutmaßlichen Kryptowährungs-Investmentbetrugsfälle des Landes.

Quelle: CBI India

Ermittler verknüpfen Entwickler mit Infrastruktur hinter mutmaßlichem System

Dem CBI zufolge wurde das GainBitcoin-System durch Variabletech Pte. Ltd. beworben und versprach angeblich Investoren monatliche Renditen von etwa 10% in Bitcoin (BTC) für bis zu 18 Monate. "Die von Investoren eingesammelten Gelder wurden anschließend veruntreut", so das CBI.

Die Behörde erklärte, Darwin Labs und seine Mitbegründer, darunter Varshney, Sahil Baghla und Nikunj Jain, waren an der Konzeption und Implementierung eines Kryptowährungstokens namens MCAP sowie des zugehörigen ERC-20-Smart Contracts beteiligt.

CBI ergänzte, dass das Unternehmen zudem entscheidende Komponenten der technischen Infrastruktur der Plattform entwickelte, darunter den GBMiners.com Mining Pool, ein Bitcoin-Zahlungsgateway, die Coin Bank Bitcoin Wallet und die GainBitcoin-Investoren-Website, welche zur Interaktion mit den Teilnehmern genutzt wurde.

Über zehn Jahre alter Fall mit 8.000 Investoren und 790 Millionen Dollar

GainBitcoin entstand Mitte der 2010er Jahre als Cloud-Mining-Investmentplattform, die Nutzer dazu ermutigte, Bitcoin zu kaufen und beim Dienst zu hinterlegen, im Austausch für versprochene feste Renditen.

Das CBI behauptete, dass das System letztlich auf einer Multi-Level-Marketing-Struktur beruhte, bei der Auszahlungen an die Gewinnung neuer Investoren gekoppelt waren. Da neue Einzahlungen zurückgingen, wurden die Auszahlungen Berichten zufolge von Bitcoin auf den eigenen MCAP-Token umgestellt, welcher einen erheblich geringeren Wert besaß.

Die Operation wurde angeblich von Amit Bhardwaj, einem prominenten frühen Bitcoin-Promotor in Indien, gesteuert, der 2022 auf Kaution verstorben ist.

Am 26. Februar 2025 durchsuchten die indischen Behörden im Rahmen der Ermittlungen zum GainBitcoin-System mehr als 60 Standorte.

Ermittler gaben zuvor an, dass der Fall 8.000 Investoren betrifft, wobei die von den Behörden gemeldeten Verluste von etwa 6.606 crore indische Rupien (rund 790 Millionen Dollar) reichen.