JPMorgan wird wegen angeblicher Beteiligung an $328 Millionen Krypto-Ponzi-System verklagt

JPMorgan sieht sich einer Klage gegenüber, weil angeblich ein Krypto-Ponzi-Schema in Höhe von 328 Millionen Dollar durch das inzwischen aufgelöste Goliath Ventures ermöglicht wurde.

Investoren reichten am Dienstag eine vorgeschlagene Sammelklage beim US District Court für den Northern District of California ein und beschuldigten JPMorgan, verdächtige Transaktionen ignoriert und Goliath die Nutzung der eigenen Infrastruktur zur Sammlung von Investorengeldern ermöglicht zu haben.

Die Klage stellt fest, dass JPMorgan-CEO Jamie Dimon trotz wiederholter Kritik an Bitcoin (BTC) angeblich versäumt habe, Krypto-Betrügern zu verhindern, betrügerische Überweisungen durchzuführen.

„Chase wusste aufgrund seiner Know Your Customer-Prozesse tatsächlich, dass Goliath als Betreiber eines ‘Private Equity’-Kryptowährungspools Geld für Investoren investierte, ohne überhaupt lizensiert zu sein, diese Investments zu verkaufen“, heißt es in der Beschwerde.

Beschwerde konzentriert sich auf JPMorgan-Kontenflüsse

Das US Attorney’s Office für den Middle District of Florida gab die Festnahme von Goliath-CEO Christopher Delgado am 24. Februar bekannt. Ihm droht eine Höchststrafe von 30 Jahren Bundesgefängnis, falls er in allen Anklagepunkten verurteilt wird.

Staatsanwälte erklärten, Goliath Ventures, früher bekannt als Gen-Z Venture Firm, habe das Schema von Januar 2023 bis Januar 2026 betrieben.

Die Klage behauptet, JPMorgan sei die einzige Bankinstitution für Goliath von Januar 2023 bis Mai oder Juni 2025 gewesen. „Goliath erhielt mindestens 328 Millionen Dollar von nach Schätzungen über 2.000 Investoren“, heißt es in der Beschwerde.

Quelle: Law.com

Die Beschwerde beschreibt außerdem Geldbewegungen von einem JPMorgan-Konto zu Goliath-Wallets bei Coinbase.

Sie behauptet, dass von Januar 2023 bis Juni 2025 etwa 253 Millionen Dollar auf das 0305 Bankkonto eingezahlt wurden, was fast zwei Drittel der angeblich von Investoren bereitgestellten 328 Millionen Dollar entspricht. Von dieser Gesamtsumme wurden circa 123 Millionen Dollar auf die von Coinbase verwalteten Wallets von Goliath transferiert.

US-Beschwerde nennt auch Bank of America-Konto

Eine separate Strafanzeige der US-Regierung führte aus, dass Goliath auch Geschäftskonten bei Bank of America hielt.

„Delgado war Mitunterzeichner des BOA 9136-Kontos im Namen von Goliath“, heißt es in der Beschwerde vom 20. Februar, und fügt hinzu, dass Goliath-Direktoren mindestens einem Investor gesagt hätten, Delgado kontrolliere das Konto.

Quelle: US Department of Justice

Die Beschwerde führte weiter aus, dass Investoren-Gelder hauptsächlich auf das 0305-Konto von JPMorgan, das BOA 9136-Konto oder direkt an Goliaths Wallets bei Coinbase überwiesen wurden.

Die Regierung erklärte, Delgado sei alleiniger Unterzeichner der Goliath-Wallets bei Coinbase.

Weitere Beschwerden erwartet, Team identifiziert noch Opfer

Die Beschwerde wurde eingereicht von einem Team aus Anwälten von Shaw Lewenz, Sonn Law Group und Schwartzbaum. Der erste genannte Kläger, Robby Alan Steele, sagte, er habe insgesamt 650.000 Dollar investiert, darunter auch Altersvorsorgegelder.

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Jordan Shaw von Shaw Lewenz sagte, es würden weitere Beschwerden folgen, da das Team weiterhin Personen und Unternehmen identifiziere, die als Mittäter gelten könnten.

„Wir gehen gezielt und präzise vor, gegen wen wir vorgehen, um die Bemühungen des Empfängers und seines Teams zu ergänzen", sagte Shaw und fügte hinzu: „Das Ziel ist es, die Bemühungen nicht zu duplizieren, sondern stattdessen die Rückholung zu maximieren.“

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