JPMorgan Chase столкнулся с коллективным иском, в котором инвесторы обвинили американский банк в причастности к криптовалютному мошенничеству на $328 млн.
В судебном иске, поданном в федеральный суд Калифорнии истцом Робби Аланом Стилом, утверждается, что JPMorgan предоставил банковскую инфраструктуру, которая позволяла компании Goliath Ventures привлекать деньги инвесторов, переводить средства между счетами, осуществлять платежи и при этом выглядеть легальной. В иске также говорится, что банк не отреагировал на тревожные сигналы, несмотря на то, что через его счета прошли сотни миллионов долларов.
JPMorgan Chase в соответствии с политикой «Знай своего клиента» фактически знал, что Goliath выступает в качестве оператора криптовалютного пула «частных инвестиций», вкладывая деньги инвесторов, не имея лицензии на продажу этих инвестиций, — говорится в иске.
В центре этого дела находится компания Goliath Ventures, ранее известная как Gen-Z Venture Firm, гендиректора которой арестовали 24 февраля. Кристоферу Дельгадо грозит до 30 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам обвинения.
В гражданском иске говорится, что с января 2023 года по май или июнь 2025 года единственным банковским учреждением для Goliath был JPMorgan Chase. Однако в отдельном федеральном уголовном иске указано, что у Goliath также был корпоративный счёт в Bank of America.
