India arresta al cofundador de Darwin Labs en la investigación del fraude GainBitcoin

La Oficina Central de Investigación de India (CBI) ha arrestado a Ayush Varshney, cofundador y director de tecnología de Darwin Labs Private Limited, en relación con la investigación en curso sobre el fraude de GainBitcoin.

Según un comunicado de prensa publicado el miércoles a través de la cuenta oficial de X del CBI, Varshney fue detenido en el aeropuerto de Mumbai el lunes mientras intentaba salir de India después de que se emitiera una Circular de Búsqueda en su contra. Fue arrestado formalmente y entregado al CBI el martes.

El CBI declaró que Darwin Labs desempeñó un papel central en la construcción de la infraestructura tecnológica utilizada por el supuesto esquema, incluyendo la plataforma para inversores de GainBitcoin y las herramientas asociadas para gestionar pagos y monederos.

La detención es el último desarrollo en la investigación india sobre el esquema de GainBitcoin, uno de los fraudes de inversión en criptomonedas más grandes del país.

Fuente: CBI India

Los investigadores vinculan al desarrollador con la infraestructura detrás del supuesto esquema

Según el CBI, el esquema GainBitcoin fue promocionado a través de Variabletech Pte. Ltd. y supuestamente prometía a los inversores retornos mensuales de aproximadamente el 10% en Bitcoin (BTC) durante hasta 18 meses. “Los fondos recolectados de los inversores fueron posteriormente malversados”, señaló el CBI.

La agencia informó que Darwin Labs y sus cofundadores, incluyendo a Varshney, Sahil Baghla y Nikunj Jain, participaron en el diseño y despliegue de un token de criptomoneda conocido como MCAP, junto con el contrato inteligente ERC-20 asociado.

El CBI añadió que la empresa también ayudó a desarrollar componentes clave de la infraestructura técnica de la plataforma, incluyendo el pool de minería GBMiners.com, una pasarela de pagos de Bitcoin, el monedero Coin Bank Bitcoin y el sitio web de inversores de GainBitcoin utilizado para interactuar con los participantes.

Un caso de una década involucró a 8.000 inversores y $790 millones

GainBitcoin surgió a mediados de la década de 2010 como una plataforma de inversión en minería en la nube que incentivaba a los usuarios a comprar Bitcoin y depositarlo en el servicio a cambio de retornos fijos prometidos.

El CBI alegó que el esquema acabó dependiendo de una estructura de marketing multinivel en la que los pagos estaban vinculados a la captación de nuevos inversores. Cuando los nuevos depósitos disminuyeron, la plataforma aparentemente cambió los pagos de Bitcoin a su propio token MCAP, que tenía un valor significativamente menor.

La operación fue supuestamente orquestada por Amit Bhardwaj, un destacado promotor de Bitcoin en India que falleció en 2022 mientras estaba en libertad bajo fianza.

El 26 de febrero de 2025, las autoridades indias realizaron búsquedas en más de 60 lugares como parte de la investigación sobre el esquema GainBitcoin.

Los investigadores han declarado anteriormente que el caso involucra a 8.000 inversores, con pérdidas estimadas reportadas por las autoridades que van desde aproximadamente 6.606 millones de rupias indias (alrededor de $790 millones).