La red de banca en la sombra que apoya al ejército iraní fue sancionada por el gobierno de EE. UU.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a una “red bancaria en la sombra” acusada de canalizar dinero alrededor del mundo para apoyar al ejército de Irán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro sancionó a un par de facilitadores financieros iraníes y a más de una docena de individuos y entidades con sede en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El regulador acusa a las partes sancionadas de coordinar transferencias de fondos provenientes de la venta de petróleo iraní y de evadir sanciones preexistentes mediante el lavado de dinero a través de empresas fantasma en el extranjero y criptomonedas.

OFAC también afirma que el ejército iraní utiliza estos fondos para apoyar a grupos terroristas proxy en la región y desarrollar sistemas avanzados de armamento.

El regulador señala que los ciudadanos iraníes Alireza Derakhshan y Arash Estaki Alivand utilizaron una red de empresas pantalla para comprar más de 100 millones de dólares en criptomonedas para ventas de petróleo para el gobierno iraní entre 2023 y 2025.

OFAC destaca que los intereses de propiedad de los individuos y entidades sancionados en Estados Unidos deben ser bloqueados y reportados.

“Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más por una o más personas bloqueadas también está bloqueada. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por OFAC, o exento, las regulaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por parte de personas estadounidenses o dentro de (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de personas bloqueadas.”

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