La Brigada de Delitos de Ahmedabad arrestó a seis personas en dos investigaciones separadas de ciberdelitos este mes, una vinculada a una estafa de criptomonedas por casi 100 millones de rupias (aproximadamente 11 millones de dólares), y otra relacionada con una banda que intercambiaba productos reales de entregas en línea por imitaciones o productos falsos.
Las redadas consecutivas coinciden con alarmantes estadísticas nacionales de fraudes cibernéticos. Los fraudes en línea costaron a los ciudadanos de la India 22.495 millones de rupias (2.480 millones de dólares) solo en 2025, y el Portal Nacional de Reporte de Delitos Cibernéticos recibió más de 24 millones de denuncias. La suma supera los 55.000 millones de rupias debido a las pérdidas acumuladas de años anteriores.
Durante dos años, un especialista en software evita ser capturado
Agentes de la Brigada de Delitos detuvieron a Sujit Shankarrao Dev, también conocido como Sujit Shankarrao Jadav, el 17 de febrero de 2026. Era un especialista en software oriundo de Satara, Maharashtra, que residía en la zona de Naroda de Ahmedabad.
Dev se convirtió en prófugo en 2021 cuando la policía de Dahisar en Mumbai presentó una denuncia en su contra. Había prometido a los residentes de la zona de Dahisar cuatro veces su inversión original en bitcoin y programas de minería. Tenía los ahorros de más de cien personas. Cuando el grupo desapareció, ya habían acumulado aproximadamente 100 millones de rupias.
Logró mantenerse oculto durante casi dos años. Finalmente, los agentes lo localizaron mediante vigilancia electrónica y información proporcionada por la policía de Mumbai. Fue arrestado cerca del Aeropuerto de Ahmedabad.
Además de los artículos 3 y 4 de la Ley de Protección de Intereses de los Depositantes de Maharashtra, Dev está acusado actualmente bajo las secciones 406, 420, 34 y 120(B) del Código Penal Indio.
Los inversores dejan de lado la prudencia ante promesas de grandes ganancias garantizadas. El dinero fue transferido a través de billeteras digitales anónimas, almacenado en cold wallets o enviado al extranjero. Los investigadores aún trabajan para identificar a quienes ayudaron a Dev a operar la estafa y rastrear los fondos.
La banda tenía como objetivo grandes plataformas de comercio electrónico
Las autoridades desestimaron una investigación dirigida a clientes que realizaron compras en sitios web como Flipkart y Amazon casi una semana antes de la detención de Dev.
La organización llevaba a cabo un esquema de “intercambio y estafa”. Para interceptar paquetes en tránsito, los miembros a menudo se hacían pasar por repartidores o colaboraban con mensajeros reales. Dispositivos costosos como laptops, smartphones y smartwatches eran extraídos de su embalaje y sustituidos por réplicas o productos falsos.
Los paquetes parecían intactos al ser entregados tras ser vueltos a sellar. Los productos originales eran puestos a la venta discretamente en otro lugar.
Fueron arrestados cinco hombres: Ramlal, también conocido como Romil Gahlot, de 27 años; Manoj Kumar Mali, de 30; Bharat Kumar Sundesha, de 25; Vishal Hasmukhbhai Panchal, de 29, de Surat; y Vishal Kanjibhai Bavri, de Ahmedabad.
La policía recuperó bienes genuinos y falsificados por un valor superior a 2,05 millones de rupias (específicamente, artículos como ocho teléfonos móviles originales, 25 teléfonos dummy, tres auriculares dummy, 12 procesadores de juegos dummy, una lente de cámara y un secador de pelo eléctrico, valorados alrededor de 2,052 millones de rupias).
Otros dos individuos de Jalore, identificados como Rishipal Bhati y Vinod, siguen siendo buscados.
Con vínculos evidentes con Rajasthan, la banda operaba en Ahmedabad, Vadodara y Surat. El caso pone de manifiesto debilidades en las políticas de entrega y devolución de las empresas de comercio electrónico.
En lugar de exigir videos al abrir el paquete o verificar la integridad del sello, muchas empresas dependen principalmente de las quejas de los clientes. Se estima que entre el 9 y el 15 por ciento de todas las devoluciones son fraudes.
Un problema más amplio
Ambos casos demuestran cómo las redes de ciberdelito bien organizadas han crecido en India, atrayendo a personas de varios estados y utilizando tácticas muy diversas para atacar a las víctimas. Una cantidad significativa de las pérdidas cibernéticas en 2025 fue causada por fraudes de inversión en criptomonedas, y los esquemas de entrega y devolución siguen ideando nuevas formas de aprovecharse del sistema.
La policía advirtió a la población que desconfíe de cualquier oferta de ganancias aseguradas. Solo se deben utilizar plataformas reguladas para invertir. Se recomienda a los compradores en línea grabar en video el momento en que abren sus entregas. Si alguien sospecha de fraude, puede comunicarse con la línea de ayuda nacional al 1930.
