L'Inde arrête le co-fondateur de Darwin Labs dans l'enquête sur l'escroquerie GainBitcoin

Le Bureau central d'enquête (CBI) de l’Inde a arrêté Ayush Varshney, cofondateur et directeur technique de Darwin Labs Private Limited, dans le cadre de l'enquête de longue date sur la fraude liée à la cryptomonnaie GainBitcoin.

Selon un communiqué de presse publié mercredi via le compte X officiel du CBI, Varshney a été interpellé à l’aéroport de Mumbai lundi alors qu’il tentait de quitter l’Inde après qu’une circulaire de surveillance ait été émise à son encontre. Il a été officiellement arrêté et remis au CBI mardi.

Le CBI a déclaré que Darwin Labs avait joué un rôle central dans la création de l’infrastructure technologique utilisée par le prétendu système, notamment la plateforme d’investissement GainBitcoin ainsi que les outils associés permettant de gérer les paiements et les portefeuilles.

L’arrestation constitue la dernière évolution de l’enquête indienne sur le schéma de GainBitcoin, évalué à plusieurs millions de dollars et considéré comme l’une des plus grandes fraudes supposées d’investissement en cryptomonnaies du pays.

Source : CBI India

Les enquêteurs relient le développeur à l’infrastructure derrière le prétendu système

Selon le CBI, le système GainBitcoin était promu par Variabletech Pte. Ltd. et aurait promis aux investisseurs un rendement mensuel d’environ 10 % en Bitcoin (BTC) pendant jusqu'à 18 mois. « Les fonds collectés auprès des investisseurs ont ensuite été détournés », a déclaré le CBI.

L’agence a indiqué que Darwin Labs et ses cofondateurs, dont Varshney, Sahil Baghla et Nikunj Jain, avaient participé à la conception et au déploiement d’un token de cryptomonnaie appelé MCAP ainsi que de son smart contract ERC-20 associé.

Le CBI a ajouté que la société avait également contribué au développement des composants clés de l’infrastructure technique de la plateforme, notamment le pool de minage GBMiners.com, une passerelle de paiement Bitcoin, le portefeuille Bitcoin Coin Bank, et le site internet GainBitcoin utilisé par les investisseurs pour interagir avec la plateforme.

Une affaire vieille de dix ans impliquant 8 000 investisseurs et 790 millions de dollars

GainBitcoin a émergé au milieu des années 2010 comme une plateforme d’investissement en cloud mining encourageant les utilisateurs à acheter du Bitcoin et à le déposer auprès du service en échange d’un rendement fixe promis.

Le CBI a allégué que le système reposait finalement sur une structure de marketing multiniveau dans laquelle les paiements dépendaient du recrutement de nouveaux investisseurs. À mesure que les nouveaux dépôts ralentissaient, la plateforme aurait commencé à effectuer les paiements non plus en Bitcoin mais via son token interne MCAP, dont la valeur était nettement inférieure.

L’opération aurait été orchestrée par Amit Bhardwaj, un important promoteur précoce du Bitcoin en Inde, décédé en 2022 alors qu’il était en liberté sous caution.

Le 26 février 2025, les autorités indiennes ont effectué des perquisitions dans plus de 60 sites dans le cadre de l’enquête sur le système GainBitcoin.

Les enquêteurs ont précédemment indiqué que l’affaire concernait 8 000 investisseurs, avec des pertes estimées par les autorités à environ 6 606 crores de roupies indiennes (près de 790 millions de dollars).