Trading P2P
Directives pour les marchands Bitget P2P
2023-06-13 09:516378
Cet article présente les principales directives et pratiques attendues des marchands Bitget P2P, établies afin de garantir un environnement de trading équitable, sécurisé et fiable sur notre plateforme.
Principes de base
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Soyez honnête, poli et juste.
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Soyez responsable de vos annonces. Vérifiez le prix et la quantité avant de publier.
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Effectuez toujours les paiements, libérez les tokens et répondez aux utilisateurs dans les meilleurs délais. N'acceptez que les paiements effectués avec les modes énoncés sur votre annonce et ceux disponibles sur Bitget.
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N'annulez pas les ordres de manière arbitraire, ne fixez pas les prix en privé avec les utilisateurs et ne déposez pas de recours de manière malveillante. Contactez directement les utilisateurs avant de déposer un recours.
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N'incluez pas le mot "Bitget", les noms de banques locales, les noms de modes de paiement ou tout autre mot sensible dans votre pseudonyme.
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Envoyez un e-mail à p2p@bitget.com pour toute question concernant votre candidature en tant que marchand.
Principes de trading
1. Paiement et réception des fonds
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Bitget exige que le nom du titulaire du compte figurant sur votre mode de paiement corresponde au nom que vous avez utilisé lors de la vérification de l'identité sur Bitget. Si votre nom n'est pas identique à celui figurant sur votre pièce d'identité, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.
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Lorsque vous recevez des fonds, si les coordonnées bancaires de la contrepartie ne correspondent pas au nom vérifié sur la plateforme, ne libérez pas les cryptomonnaies. Vous pouvez rembourser les fonds et la contrepartie doit prendre en charge tous les frais facturés par le mode de paiement utilisé pour le remboursement. De plus, nous vous recommandons vivement de nous signaler tout ordre de cette nature.
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Lors d'un paiement, les marchands peuvent annuler l'ordre si la contrepartie utilise un compte non authentifié pour recevoir le paiement. Nous vous recommandons vivement de nous signaler tout ordre de cette nature.
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Nous vous recommandons d'activer la fonctionnalité "Acceptation de l'ordre" lorsque vous publiez des annonces de vente, et d'exiger des utilisateurs qu'ils se soumettent à une vérification de l'identité supplémentaire. Après avoir activé la fonctionnalité "Acceptation de l'ordre", l'autre partie aura besoin de votre autorisation pour accéder à votre numéro de compte de paiement ainsi qu'à d'autres informations. Si vous n'activez pas cette option, vos informations de paiement seront directement affichées à l'autre partie une fois qu'elle aura placé un ordre.
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Toutefois, l'utilisateur a le droit de refuser la vérification de l'identité. Si un utilisateur refuse de fournir des informations supplémentaires, nous vous recommandons de procéder soit au remboursement de l'utilisateur, soit à l'annulation directe de l'ordre, soit de demander l'aide de notre service client pour faciliter l'annulation de l'ordre.
2. Sécurité des actifs
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Les marchands ne doivent participer à aucune forme de transaction impliquant des fonds illégaux.
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Lorsque l'utilisateur signale que sa carte bancaire a été gelée après réception d'un paiement du marchand, le marchand doit coopérer avec Bitget et fournir de manière proactive les éléments justificatifs. Si le compte bancaire du marchand est gelé du fait de la contrepartie, le marchand doit contacter immédiatement la police locale et informer le service client.
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Si un marchand introduit sur Bitget des actifs numériques illégaux ou des fonds d'origine illicite, entraînant des risques juridiques et/ou des pertes d'actifs pour Bitget et ses utilisateurs, Bitget se réserve le droit de radier le marchand, d'interdire toute activité et de confisquer le dépôt de garantie.
3. Règles opérationnelles
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Veuillez lire attentivement le tutoriel dédié aux marchands avant de commencer à trader.
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Il n'est pas recommandé de trader avec des utilisateurs en dehors de la plateforme Bitget P2P. Si vous tradez avec des utilisateurs à titre privé, Bitget décline toute responsabilité en cas de pertes éventuelles. Vous ne devez partager aucun contact personnel (réseaux sociaux, messageries instantanées) dans les annonces, les conditions de trading ou les réponses automatiques.
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Une fois le paiement effectué, vous devez contacter directement la contrepartie si elle ne libère pas les tokens après 30 minutes. Si vous ne recevez aucune réponse, cliquez sur Recours et attendez qu'un agent Bitget P2P vous contacte.
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Vous ne devez pas effectuer de petit virement sur le compte bancaire d'un utilisateur à des fins de test sans avoir obtenu son consentement préalable.
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Vous ne pouvez pas publier de liens vers des ressources tierces dans les sections dédiées aux remarques ou aux réponses automatiques, en particulier les liens qui renvoient vers d'autres plateformes d'échange/P2P/OTC.
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Nous vous déconseillons de laisser vos coordonnées dans les commentaires, ce qui permettrait aux utilisateurs de la plateforme de communiquer avec vous par d'autres moyens, comme par exemple via Telegram. Nous ne sommes pas responsables des pertes ou dommages résultant de transactions directes effectuées en dehors de Bitget.
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Nous pouvons masquer ou supprimer votre annonce sans préavis si vous enfreignez les Directives pour les marchands.
4. Radiation
Si l'une des conditions suivantes s'applique, vous pouvez être radié :
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Vous ne coopérez pas avec notre service client lors du traitement du recours.
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Vous facturez des frais supplémentaires ou des commissions aux utilisateurs, sous quelque forme que ce soit.
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Vous fixez les prix en privé avec les utilisateurs.
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Vous contactez l'utilisateur pour effectuer des transactions en dehors de la plateforme Bitget.
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Vous divulguez le nom, les coordonnées, l'adresse et d'autres informations relatives à l'utilisateur.
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Vous diffusez de fausses informations qui nuisent à Bitget.
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Vous tirez profit d'une concurrence déloyale.
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Vous utilisez plusieurs comptes de marchand pour tirer profit du trading ou bloquer les actifs d'autres marchands.
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Vous recevez un grand nombre de commentaires négatifs de la part d'autres utilisateurs.
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Vous utilisez un langage grossier ou injurieux sur la plateforme. Cela comprend, sans s'y limiter, les outils permettant d'échanger des messages avec d'autres utilisateurs et le chat en direct du service client.
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Vous exploitez les failles dans les règles de Bitget pour réaliser des profits.
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Votre dossier de candidature contient des informations erronées.
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Si vos pratiques commerciales sont considérées comme illégales ou criminelles par les autorités chargées de l'application de la loi, les actifs du compte peuvent être gelés conformément aux exigences de ces autorités.
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Vous utilisez des comptes associés pour les encaissements et les paiements sur toute autre plateforme ou communauté. Si l'équipe de contrôle des risques de la Plateforme détermine que les comptes de l'Annonceur sur d'autres plateformes ou communautés sont inextricablement liés à l'Annonceur sur cette plateforme (par exemple, des comptes principaux ou secondaires enregistrés par l'Annonceur sur d'autres plateformes), ou que l'Annonceur est lié à des activités de blanchiment d'argent détectées sur d'autres plateformes, la Plateforme se réserve le droit de radier directement l'Annonceur.
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Vous effectuez des transactions à l'aide de cartes louées ou achetées ailleurs, et vous êtes signalé comme un possible blanchisseur d'argent par la Plateforme. Si des preuves concluantes démontrent que l'Annonceur est directement impliqué dans des activités de blanchiment d'argent, nous le signalerons directement aux autorités compétentes.
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Vous publiez à la fois des annonces d'achat et de vente dont le prix d'achat annoncé est supérieur au prix de vente annoncé, ou vous provoquez d'autres écarts de prix qui perturbent le bon fonctionnement de la Plateforme.
Bitget se réserve le droit de supprimer les annonces dans les cas suivants :
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Cas
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Une fois
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Deux fois
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Trois fois
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Quatre fois
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Un Annonceur ne paie pas mais clique sur Payé
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Interdiction de publier des annonces pendant 24 heures
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Interdiction de publier des annonces pendant 48 heures
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Interdiction de publier des annonces pendant 7 jours
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Radiation
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Règles détaillées relatives à la gestion des annonceurs et aux sanctions
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Type
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Comportement
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Une fois
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Deux fois au total
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Trois fois au total
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Infractions relatives au paiement et à la réception de fonds
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Après vérification, l'Annonceur reçoit le paiement des utilisateurs dont les comptes ne correspondent pas au nom vérifié du compte Bitget ou dont l'identité réelle ne peut être vérifiée.
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Avertissement
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Interdiction de trading pendant 24 heures
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Radiation
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Les utilisateurs se plaignent que l'Annonceur effectue un paiement à partir d'un compte qui ne correspond pas au nom vérifié du compte Bitget, ou que cet acte a un impact négatif sur Bitget.
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Interdiction de trading pendant 24 heures
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Interdiction de trading pendant 72 heures
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La radiation est fondée sur la gravité des circonstances
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Les paiements et les encaissements effectués par les Annonceurs via des comptes d'entreprise ou institutionnels sont considérés comme des transactions non nominatives.
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Avertissement
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Interdiction de trading pendant 48 heures
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Radiation
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Après avoir été informé par les utilisateurs, l'Annonceur fournit des modes de paiement incorrects et ne fournit pas les modes corrects pendant la transaction.
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Avertissement
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Interdiction de trading pendant 24 heures
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Interdiction de trading pendant 72 heures
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L'Annonceur définit la vérification avant de confirmer l'ordre, et envoie tout de même le compte aux utilisateurs pour qu'ils effectuent le paiement.
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Interdiction de trading pendant 72 heures
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Radiation
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Type
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Comportement
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Infractions relatives au paiement et à la réception de fonds
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Les utilisateurs se plaignent que les Annonceurs cliquent sur Paiement effectué même lorsqu'ils n'ont pas effectué de paiement.
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1 infraction : annonces interdites pendant 24 heures
2 infractions : annonces interdites pendant 48 heures
3 infractions : annonces interdites pendant 7 jours
4 infractions : révocation du statut de marchand
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Type
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Comportement
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Au cours d'une période de 30 jours, plus de 30 annulations frauduleuses
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Interdiction de trading pendant 24 heures/radiation
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Type
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Comportement
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En fonction de la gravité de la situation
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Le paiement effectué par l'Annonceur, en tant qu'acheteur, entraîne le gel des comptes des autres utilisateurs et l'annonceur ne répond pas à l'utilisateur dans les 24 heures suivant la notification (non-traitement dans le délai imparti, restriction de la fonctionnalité d'achat du compte).
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Toutes les annonces sont clôturées, leur publication est restreinte ou elles sont radiées.
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Contrôle des risques déclenché
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Il est établi que le paiement effectué par l'Annonceur à l'utilisateur entraîne le gel de la carte bancaire et des autres comptes financiers de l'utilisateur par les autorités chargées de l'application de la loi.
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Restrictions relatives à la publication d'annonces ou radiation
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Une fois que le système de contrôle des risques a détecté des anomalies, l'Annonceur refuse expressément ou ne participe pas activement aux opérations supplémentaires d'examen anti-blanchiment d'argent requises par le contrôle des risques de la Plateforme.
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Radiation
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L'Annonceur utilise le même compte bancaire sur notre Plateforme lorsqu'il trade sur d'autres plateformes P2P, et l'argent reçu est utilisé directement pour effectuer des paiements sur notre Plateforme, ce qui conduit les autorités chargées de l'application de la loi à geler les comptes des utilisateurs.
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Toutes les annonces sont clôturées, leur publication est restreinte ou elles sont radiées.
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L'Annonceur vend des actifs via des comptes alternatifs ou des comptes affiliés et transfère directement les fonds à d'autres Annonceurs.
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Toutes les annonces ont été retirées, leur publication a été restreinte ou elles ont été radiées
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La Plateforme a des motifs raisonnables de croire que l'Annonceur est directement impliqué dans la gestion de fonds ou d'actifs problématiques ou qu'il y contribue.
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Suspension du compte, radiation, suspension du compte d'affilié et renvoi vers les autorités compétentes
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L'Annonceur ne doit pas présenter à cette Plateforme des utilisateurs impliqués dans des systèmes de Ponzi, des systèmes pyramidaux ou des escroqueries sentimentales. L'Annonceur ne doit pas transférer de fonds vers les comptes d'autres utilisateurs de la Plateforme s'il sait ou peut raisonnablement supposer que les fonds provenant d'autres plateformes ou groupes sont considérés comme illégaux.
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Radiation et renvoi aux autorités chargées de l'application de la loi
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Type
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Comportement
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Une fois
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Deux fois au total
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Trois fois au total
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Autres non-conformités
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La Plateforme détermine que l'Annonceur utilise des comptes alternatifs ou encourage d'autres personnes à le faire, et entrave les ordres, retarde les paiements et/ou effectue des transactions répétées.
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Interdiction de trading pendant 24 heures
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Radiation
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La Plateforme a déterminé que l'Annonceur transmet des informations sensibles ou teste la carte en transférant des fonds à d'autres Annonceurs sur la Plateforme à l'aide des comptes d'autres personnes.
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Interdiction de trading pendant 48 heures
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Radiation
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L'Annonceur ne libère pas les tokens dans les 30 minutes suivant la réception de la notification du service client indiquant que l'utilisateur a effectué le paiement.
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Avertissement
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Interdiction de trading pendant 24 heures
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Interdiction de trading pendant 48 heures
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L'Annonceur est impliqué dans un conflit verbal grave ou tout autre comportement contraire à l'éthique avec les utilisateurs ou le personnel de la Plateforme.
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Avertissement
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Interdiction de trading pendant 24 heures
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Radiation
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L'Annonceur est examiné par l'équipe de contrôle des risques de la Plateforme et jugé coupable d'avoir rapidement placé des ordres à bas prix ou d'avoir été impliqué dans le processus de règlement.
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Avertissement
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Radiation
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Le contrôle des risques a déterminé que l'Annonceur a effectué des achats pour le compte d'autres personnes.
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Les annonces peuvent être restreintes ou radiées, selon la gravité des circonstances
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Le contrôle des risques vérifie, ou les utilisateurs signalent, les annonces d'ordres inhabituels (par exemple, les montants minimum et maximum utilisent des chiffres similaires : 30 193 et 39 013 ; le montant minimum d'une seule transaction est fixé en fonction du nombre maximum de reçus d'ordres ; le contrôle des risques détermine d'autres annonces comme étant anormales).
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Avertissement et clôture des annonces
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Interdiction de trading pendant 48 heures
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Radiation
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La Plateforme détermine que l'Annonceur a reçu davantage de paiements de la part des utilisateurs et a délibérément retardé le processus.
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Interdiction de trading pendant 24 heures
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Interdiction de trading pendant 72 heures
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Radiation
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La Plateforme détermine que l'Annonceur a sous-payé l'utilisateur et n'a pas géré activement la situation
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Avertissement et interdiction de trading pendant 24 heures
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Radiation
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Une annonce sera considérée comme invalide si elle est mise sur le marché dans le but d'acheter à un prix élevé et de vendre à bas prix, et si les conditions et les limites de l'annonce sont fixées à un niveau très élevé, empêchant ainsi les utilisateurs de placer des ordres.
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Avertissement et interdiction de trading pendant 24 heures
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Radiation
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L'Annonceur fournit de faux documents pour sa candidature
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Radiation
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L'Annonceur est inactif en raison d'un faible volume de transaction et de services non actifs.
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Radiation
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Le fait de s'approprier intentionnellement des avantages de la plateforme, ou d'adopter tout autre comportement portant atteinte aux intérêts de la plateforme.
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Radiation
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L'Annonceur demande des informations ou des documents supplémentaires en plus du formulaire de vérification pendant le processus de transaction.
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Interdiction de trading pendant 24 heures
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Interdiction de trading pendant 48 heures
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Interdiction de trading pendant 72 heures
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L'Annonceur ne demande pas de vérification, mais exige des utilisateurs qu'ils fournissent des informations de paiement telles que des relevés bancaires.
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Interdiction de trading pendant 24 heures
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Interdiction de trading pendant 48 heures
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Interdiction de trading pendant 72 heures
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L'Annonceur procède à des remboursements malveillants après avoir reçu les paiements effectués sous le vrai nom des utilisateurs, ce qui nuit à l'expérience utilisateur.
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Interdiction de trading pendant 48 heures
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Radiation
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Radiation
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L'Annonceur demande aux utilisateurs de fournir leur numéro de téléphone, leur identifiant WhatsApp, Telegram ou d'autres coordonnées.
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Interdiction de trading pendant 48 heures
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Interdiction de trading pendant 72 heures
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L'Annonceur incite les utilisateurs à effectuer des transactions hors ligne ou à trader sur d'autres plateformes et à adopter d'autres comportements anormaux.
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Radiation
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Sur la base de données telles que les comportements transactionnels de l'Annonceur, nous avons déterminé que son taux global d'exécution des ordres est faible, ce qui affecte gravement l'expérience utilisateur de la Plateforme.
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Radiation
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L'Annonceur dépose à plusieurs reprises des recours, puis les annule immédiatement pendant ou après le traitement de l'ordre, ce qui affecte l'expérience utilisateur.
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Interdiction de trading pendant 24 heures
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Interdiction de trading pendant 48 heures
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Interdiction de trading pendant 72 heures
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L'Annonceur fixe des prix à titre privé avec les utilisateurs ou facture toute forme de frais supplémentaires ou de commissions à ces derniers.
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Radiation
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Divulgation du nom, des coordonnées, de l'adresse et d'autres informations relatives à l'utilisateur.
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Radiation
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Le fait d'obtenir un avantage issu d'une concurrence déloyale, par exemple en utilisant plusieurs comptes de marchand pour tirer profit du trading ou bloquer les actifs d'autres marchands.
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Radiation
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Le fait de publier à la fois des annonces d'achat et de vente dont le prix d'achat annoncé est supérieur au prix de vente annoncé, ou de provoquer d'autres écarts de prix qui perturbent le bon fonctionnement de la Plateforme. / Le fait de changer le prix des annonces fréquemment.
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Radiation
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Type
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Comportement
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Une fois
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Deux fois au total
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Trois fois au total
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Le service client est intervenu pour enregistrer le recours relatif à l'ordre
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Pendant que l'annonce était en ligne, le numéro de téléphone lié à la Plateforme n'a pas pu être désactivé ou éteint, l'ordre n'a pas libéré les cryptos dans le délai imparti et deux plaintes d'utilisateurs ont été enregistrées. Le service client est intervenu et a contacté la Partie concernée à plusieurs reprises pendant 15 minutes. Après l'intervention du service client, la Partie concernée n'avait toujours pas accepté l'ordre, effectué le paiement ni annulé l'ordre dans le délai imparti. Au moins trente (30) recours ont été recueillis, et la Partie concernée n'a pas répondu à plusieurs reprises après cinq (5) minutes d'appels du personnel du service client.
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Clôture de toutes les annonces et transactions interdites pendant 24 heures
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Clôture de toutes les annonces et transactions interdites pendant 48 heures
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Radiation
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Recours malveillant : 1) L'acheteur ne paie pas mais clique sur le bouton Déposer un recours alors que le mode de réception du vendeur est standard. 2) Le vendeur ne libère pas l'ordre mais clique sur le bouton Déposer un recours alors que l'acheteur n'a pas enfreint la loi.
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Avertissement
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Interdiction de trading pendant 48 heures
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Interdiction de trading pendant 72 heures
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Le compte de paiement de l'Annonceur présentait une anomalie, et celui-ci devait fournir un nouveau moyen de paiement. Après avoir reçu le paiement, l'Annonceur n'a pas libéré l'ordre dans les 30 minutes. L'utilisateur a alors déposé un recours.
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Avertissement
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Interdiction de trading pendant 48 heures
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Interdiction de trading pendant 72 heures
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Le compte de paiement fourni par l'Annonceur est inhabituel, et l'Annonceur ne fournit pas de mode de paiement valide dans le délai imparti. L'utilisateur n'est pas en mesure d'effectuer le paiement et dépose un recours.
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Avertissement
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Interdiction de trading pendant 24 heures
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Interdiction de trading pendant 72 heures
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En tant que vendeur, l'Annonceur annule ou retarde l'ordre après que le transfert de l'acheteur a été effectué. Le vendeur ne résout pas le problème, même après l'intervention du service client qui a proposé une solution convenue.
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Avertissement de restriction des autorisations d'annonces jusqu'à la fin du processus
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Interdiction de trading pendant 48 heures
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Radiation
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En tant que vendeur, l'Annonceur a reçu un paiement d'une contrepartie qui n'a pas utilisé son vrai nom et n'a pas annulé l'ordre comme requis. L'Annonceur n'a pas effectué le remboursement dans les 24 heures suivant la réception du paiement.
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Avertissement de restriction des autorisations d'annonces jusqu'à la fin du processus
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Interdiction de trading pendant 48 heures
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Radiation
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Reçu trois recours d'utilisateurs (ou plus) par semaine indiquant que l'Annonceur n'avait pas traité les ordres dans un délai raisonnable de huit (8) minutes après avoir accepté le recours.
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Radiation de toutes les annonces, et interdiction des transactions pendant 24 heures
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Interdiction de trading pendant 72 heures
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Radiation
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L'Annonceur fournit de fausses preuves de paiement à notre Plateforme.
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Radiation
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Au cours du processus de transaction, si un Annonceur est impliqué dans un litige et est jugé responsable et tenu de verser une indemnisation correspondante, mais que l'Annonceur refuse de coopérer.
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La Plateforme est en droit de disposer du dépôt de garantie et de le déduire pour compenser les pertes des utilisateurs concernés.
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Rejoignez Bitget, plateforme d'échange crypto et société Web3 de premier plan.
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