Le autorità sudcoreane accusano tre cittadini cinesi di riciclaggio di criptovalute per un valore di 101.000.000 di dollari: rapporto

Le autorità doganali sudcoreane accusano tre cittadini cinesi di aver facilitato un’organizzazione criminale internazionale che ha riciclato oltre 101 milioni di dollari in criptovalute.

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa con sede a Seoul Yonhap, il Korea Customs Service (KCS) sostiene che queste persone abbiano sfruttato conti crypto sia nazionali che internazionali e conti bancari sudcoreani, riciclando 148,9 miliardi di won tra settembre 2021 e lo scorso giugno.

Il KCS afferma che i sospetti hanno tentato di mascherare i trasferimenti fingendo che fossero spese legittime, come costi per interventi di chirurgia estetica per stranieri o tasse universitarie all’estero.

L’ente regolatore sostiene che i tre cittadini cinesi abbiano acquistato asset digitali in diversi paesi, li abbiano trasferiti su wallet crypto sudcoreani, convertiti in won e poi distribuito il denaro su conti bancari nazionali.

Il KCS afferma che i sospetti saranno perseguiti per presunte violazioni della Foreign Exchange Transactions Act.

La popolazione sudcoreana ha abbracciato le crypto: lo scorso anno Yonhap ha riportato che quasi un terzo della popolazione della Corea del Sud aveva investito in Bitcoin (BTC) e altri asset digitali.

Secondo funzionari del settore, presto la Corea del Sud ospiterà 20 milioni di investitori crypto.

Un funzionario ha dichiarato,

“Alcuni credono che il mercato crypto abbia raggiunto un punto di saturazione, ma esiste ancora una possibilità di crescita senza fine rispetto al mercato azionario maturo.”

Nonostante la diffusa adozione da parte della popolazione, però, la Korea Times riporta che il volume di scambi crypto sulle cinque principali exchange del paese è crollato finora nel 2026.

Immagine generata: Midjourney