L'India arresta il co-fondatore di Darwin Labs nell'indagine sulla truffa GainBitcoin

Il Central Bureau of Investigation (CBI) dell'India ha arrestato Ayush Varshney, co-fondatore e direttore tecnico di Darwin Labs Private Limited, in relazione all'indagine sul sistema di frode GainBitcoin, che perdura da tempo.

Secondo un comunicato stampa di mercoledì condiviso tramite l'account ufficiale X del CBI, Varshney è stato fermato all'aeroporto di Mumbai lunedì mentre cercava di lasciare l'India, dopo che era stata emessa una Look Out Circular nei suoi confronti. È stato formalmente arrestato e consegnato al CBI martedì.

Il CBI ha dichiarato che Darwin Labs ha avuto un ruolo centrale nella costruzione dell'infrastruttura tecnologica utilizzata dal presunto schema, inclusa la piattaforma per investitori GainBitcoin e gli strumenti associati utilizzati per gestire pagamenti e wallet.

L'arresto rappresenta l'ultimo sviluppo nell'indagine indiana sul sistema GainBitcoin, multimilionario, uno dei più grandi presunti schemi di frode su investimenti in criptovalute del paese.

Fonte: CBI India

Gli investigatori collegano lo sviluppatore all'infrastruttura dietro il presunto schema

Secondo il CBI, il sistema GainBitcoin è stato promosso tramite Variabletech Pte. Ltd. e avrebbe promesso agli investitori rendimenti mensili di circa il 10% in Bitcoin (BTC) per un massimo di 18 mesi. "I fondi raccolti dagli investitori sono stati successivamente appropriati indebitamente", ha dichiarato il CBI.

L'agenzia ha affermato che Darwin Labs e i suoi co-fondatori, tra cui Varshney, Sahil Baghla e Nikunj Jain, hanno partecipato alla progettazione e distribuzione di un token di criptovaluta noto come MCAP e del relativo smart contract ERC-20.

Il CBI ha inoltre aggiunto che la società ha contribuito allo sviluppo di componenti chiave dell'infrastruttura tecnica della piattaforma, tra cui il mining pool GBMiners.com, un gateway di pagamenti Bitcoin, il wallet Coin Bank Bitcoin e il sito per investitori GainBitcoin, utilizzato per interagire con i partecipanti.

Caso decennale ha coinvolto 8.000 investitori e $790 milioni

GainBitcoin è emerso a metà degli anni 2010 come piattaforma di investimenti cloud-mining che incoraggiava gli utenti ad acquistare Bitcoin e depositarli sul servizio in cambio di rendimenti fissi promessi.

Il CBI ha affermato che il sistema si è infine basato su una struttura di marketing multilivello, in cui i pagamenti dipendevano dal reclutamento di nuovi investitori. Con il rallentamento dei nuovi depositi, la piattaforma avrebbe spostato i pagamenti da Bitcoin al token MCAP interno, che aveva un valore significativamente inferiore.

L'operazione sarebbe stata orchestrata da Amit Bhardwaj, noto promotore Bitcoin in India, morto nel 2022 mentre era in libertà su cauzione.

Il 26 febbraio 2025, le autorità indiane hanno effettuato perquisizioni in oltre 60 sedi come parte dell'indagine sul sistema GainBitcoin.

Gli investigatori hanno precedentemente dichiarato che il caso coinvolge 8.000 investitori, con perdite stimate dalle autorità che vanno da circa 6.606 crore di rupie indiane (circa $790 milioni).