HMRC esplora strumenti forensi per le criptovalute nelle indagini fiscali mentre un ex consulente dell'OCSE segnala il crescente impegno del Regno Unito per la conformità

His Majesty's Revenue and Customs sta esplorando l'acquisto di software forense crypto e servizi di supporto investigativo come parte degli sforzi per combattere il riciclaggio di denaro e la frode fiscale che coinvolgono asset digitali.

L'avviso di coinvolgimento del mercato, pubblicato questa settimana sulla piattaforma di gare del governo britannico, descrive una possibile acquisizione di licenze per software di tracciamento blockchain, supporto investigativo forense e strumenti che permettono agli investigatori di interrogare i dati blockchain su larga scala.

L'iniziativa è destinata a supportare il Fraud Investigation Service e il Risk and Intelligence Service di HMRC, che gestiscono indagini su frodi gravi e valutano i rischi per il sistema fiscale britannico.

HMRC ha dichiarato che gli strumenti presi in considerazione permetterebbero capacità come la selezione automatica dei casi, analisi forense approfondite, tracciamento di transazioni cross-chain, attribuzione e valutazione del rischio, e visualizzazione avanzata dei dati. Il dipartimento ha inoltre sottolineato la necessità di operazioni sicure e conformi, insieme a formazione e supervisione amministrativa per gli investigatori.

Contratti potenziali per un valore superiore a $4.6 milioni

L'autorità fiscale sta prendendo in considerazione l'acquisizione di due contratti attraverso un unico approccio, con un valore stimato complessivo di £3,42 milioni ($4,6 milioni), esclusa l'imposta sul valore aggiunto, nell'arco di tre anni.

I contratti dovrebbero essere attivi dal 1 aprile 2027 al 31 marzo 2029, con una possibile estensione fino al 31 marzo 2030. Un contratto fornirebbe 55 licenze e 550 ore di supporto investigativo annualmente, mentre il secondo includerebbe 20 licenze e 200 ore di supporto, oltre a programmi di formazione per gli investigatori.

L'avviso fa parte di un processo preliminare progettato per raccogliere informazioni dai potenziali fornitori prima che venga emesso un bando formale. HMRC ha dichiarato che la partecipazione all'esercizio non influenzerà le decisioni di acquisto future e ha osservato che l'ambito finale e la tempistica potrebbero cambiare.

Commentando lo sviluppo, Colby Mangels, responsabile globale delle soluzioni governative di Taxbit ed ex consulente OECD, ha affermato che l'iniziativa riflette un cambiamento più ampio tra i governi verso la costruzione di infrastrutture di conformità per gli asset digitali.

"L'ultimo coinvolgimento di HMRC con l'industria crypto riflette un cambiamento più ampio che stiamo vedendo a livello globale: i governi riconoscono che gli asset digitali stanno diventando una parte significativa del panorama finanziario, il che richiede un'infrastruttura moderna di conformità," ha detto Mangels a The Block. "Ciò che è significativo di questo coinvolgimento è il livello di sofisticazione che HMRC sta cercando."

Ha aggiunto che le indagini richiedono sempre più spesso il tracciamento cross-chain, analisi forense e accesso in tempo reale ai dati blockchain, mentre le autorità cercano di operare "rapidamente e intelligentemente come la tecnologia che stanno monitorando."

Mangels ha detto che l'investimento è in linea con l'ambizione del governo britannico di diventare un hub globale per le crypto, evidenziando che il paese è recentemente diventato una delle prime giurisdizioni ad implementare il Crypto-Asset Reporting Framework dell'OECD per la condivisione di dati sulle transazioni internazionali.

"Tutti questi passaggi sono un segnale chiaro che il Regno Unito intende guidare con l'esempio in materia di conformità, applicazione e trasparenza sulle crypto," ha affermato.