浙江省公安局、5800万元以上の仮想通貨マネーロンダリングを巡る「中国国際梅花協会」詐欺事件を摘発

公安省は10月25日に北京で特別記者会見を開き、凍結解除に関連した詐欺犯罪を取り締まるための特別行動を実施するため、公安省が全国に公安機関を配置した効果について報告した。国民の財産。 浙江省寧波市公安局犯罪捜査分団長の周乾成氏は、今年初めに寧波市公安局が地元住民が全国規模の「中国国際梅花協会」に参加していることを発見したと述べた。資産凍結解除詐欺プロジェクトの捜査の結果、容疑者らは違法組織を設立し、高額の年金返還金を餌に全国から参加者を募り、「会費」の名目で費用を徴収していた。 「会場費」「証明書手数料」「個人所得税」など、仮想通貨を利用したマネーロンダリングや盗品の譲渡などが違法に行われており、関与した資金は5,800万元以上と判明している。 現在、この事件はさらに処理中です。