米司法省は、資金の一部がダークネット市場「シルクロード」から来ていたとして、仮想通貨取引所「AurumXchange」運営者をマネーロンダリング容疑で告発した。

米国司法省は2024年10月28日、仮想通貨取引所AurumXchangeの運営者マキシミリアーノ・ピリピス氏をマネーロンダリングの罪で起訴した。同取引所は運営中に10万件以上、総額3000万ドル以上の取引を処理し、資金の一部はダークネット市場「シルクロード」から来ていたと報告されている。 捜査の結果、ピリピス容疑者は2009年から2013年までライセンスなしで取引所を運営し、その間に取引手数料として約1万2000ビットコイン（当時約120万ドル相当）を徴収していたことが判明した。司法省は、同氏が米財務省への登録とKYC要件の履行を怠り、マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）規制に違反したと発表した。 さらにピリピス容疑者は、マネーロンダリングのため取引所閉鎖後に入手したビットコインなどの資産を分散・譲渡したり、インディアナ州の不動産に投資するために仮想通貨を米ドルに交換したりした疑いも持たれている。同氏は2019年と2020年の収入を申告しなかった罪でも起訴された。有罪判決が下されれば、最長10年の懲役と25万ドルの罰金が科されることになる。