中国警察、仮想通貨を利用した8億元以上関与のマネーロンダリング組織を摘発

光明網によると、今年7月、北京警察は職務横領事件の捜査中に、張容疑者が海外の地下銀行を通じて2000万元以上の犯罪収益を送金し、民間企業に重大な損失を与えていることを発見した。警察は不審な取引の分析を通じて、仕事の後、ルー氏と彼に関連する十数個の口座を徐々に封鎖し、彼らが3年以上にわたって身元不明の多額の資金を海外に送金していたことが判明し、その額は総額に達した。 8億元以上。 警察は捜査の結果、Lv氏が率いる犯罪組織が通信詐欺やオンライン賭博などの犯罪に資金経路を提供し、国内の人民元資金を仮想通貨の「交換」などを通じて投機家や投機家に資金提供することが多かったことが判明した。通貨ディーラーは仮想通貨を取得し、海外の仮想通貨プラットフォームを通じて海外の販売者に仮想通貨を売却して外貨を獲得することで、国内の不法利益を海外に移転する目的を達成します。