5000万ドルの暗号資産マネーロンダリング計画でタイで韓国人男を逮捕

タイ警察は、コールセンターによる5000万ドル相当の仮想通貨の金へのリングロンダリングを支援したとして、韓国人男性を逮捕した。タイのIT犯罪対策局（TCSD）は、警察が2月に発行された逮捕状に基づき、土曜日にバンコクのスワンナプーム国際空港で33歳のハン容疑者を逮捕したと発表した。ハン容疑者は詐欺、コンピューター犯罪、マネーロンダリング、犯罪組織への関与の罪に問われている。この事件は、2024年初頭に発生した大規模なコールセンター詐欺に端を発している。被害者は30%から50%の利回りを約束する「投資機会」に誘い込まれた。当初は利益を得て安心感を得たものの、預金が増加するにつれて、投資家が条件を満たさなかったため引き出しがブロックされた。最終的に数十件の苦情がTCSDに寄せられ、捜査が開始され、マネーロンダリング容疑者5人とマネーミュール口座保有者5人を含む10人の容疑者が逮捕されている。