DOJ、「アメリカ・ファースト」詐欺対策イニシアチブで3件の暗号資産事件を強調

DOJ、暗号資産関連詐欺事件の急増を強調

米国司法省（DOJ）は、木曜日に発表した2025年 年次レビューで、暗号資産に関連する三つの主要な詐欺事件にスポットを当てた。この報告書は、デジタル資産が従来の金融犯罪とますます絡み合う中、法執行活動の増加を強調している。

DOJの刑事部詐欺部門によると、昨年は前例のない数の起訴が行われ、265人が起訴され、詐欺による意図的な損失額は160億ドルを超え、前年の数字の2倍以上となった。

金融犯罪に取り組む専門チーム

詐欺部門は、海外腐敗行為防止法（FCPA）ユニット、市場・政府・消費者詐欺ユニット、健康・安全ユニット、医療詐欺ユニットの4つの専任チームで構成されている。最後のユニットは、暗号資産の押収に関わる事件も扱っている。

この報告書は、大規模な詐欺スキームにおけるデジタル通貨の影響力拡大を強調している。

暗号資産が関与した注目の事件

• 羊膜創傷移植詐欺スキーム： Tyler Kontos、Joel “Max” Kupetz、Jorge Kindsは、不必要な医療移植を巡る10億ドル規模の詐欺を画策したとして起訴され、6億ドル以上の不正なMedicare支払いが発生した。捜査当局は、銀行資産や暗号資産を含む720万ドル超の資産を押収した。
• 全米医療詐欺一斉摘発： DOJ史上最大規模のこの作戦では、324人が146億ドル超の詐欺計画に関連して起訴された。法執行当局は、2億4500万ドルを超える現金、高級品、暗号資産、その他の貴重品を押収した。
• Wolf Capitalポンジスキーム： Wolf Capitalの元CEO、Travis Fordは、日々のリターンを謳って約2800人の投資家を欺き、資金を私的に流用した940万ドル規模の暗号資産投資詐欺を主導したとして、5年の実刑判決を受けた。

立法および規制の対応

これらの法執行活動は、暗号資産詐欺対策を目的とした立法措置と同時進行している。過去1ヶ月、エリッサ・スロトキン上院議員（民主党・ミシガン州）とジェリー・モラン上院議員（共和党・カンザス州）は、SAFE Crypto Actを超党派で提出し、180日以内に連邦タスクフォースを設置して、分野横断的な協力により暗号関連の詐欺に対処することを目指している。

さらに、マンハッタン地方検事のAlvin Braggは、州議会に対し、無認可の暗号資産運営を犯罪化するよう呼びかけており、規制の行き届かない分野で510億ドル規模の違法経済が繁栄していると警告している。

詐欺手口の急速な進化

TRM Labsの副社長兼グローバル政策責任者であるAri Redbord氏はDecryptに対し、「現在目の当たりにしている最も顕著な変化は、詐欺活動の加速です。AIを利用した詐欺が約500％急増しており、その規模だけでなく、犯罪組織の動きの速さも増しています」と語った。

Redbord氏は、犯罪組織がアドホックな手法から、高効率な産業規模のオペレーションへと移行し、数週間ではなく数時間で資金を盗み出し、洗浄できるようになったと警告した。

この急速な展開により、Redbord氏は「マネーロンダリングの産業化」と表現しており、プロの資金洗浄サービスが詐欺ネットワーク、ランサムウェアオペレーター、麻薬密売人、北朝鮮のサイバー犯罪者、制裁回避者など、さまざまな不正行為者の共通インフラとして機能していると述べている。

今後についてRedbord氏は、AIを活用した詐欺が引き続き法執行の最優先事項となり、AIトレーディングのストーリーや高度にトークン化された投資スキームなど、新たな詐欺手口が信頼感を偽装するために使われると予測している。