インドで100クロールルピー規模のBitcoin詐欺事件、主要サイバー犯罪摘発で明らかに

アフマダーバードの犯罪捜査部は今月、2件のサイバー犯罪捜査で6人を逮捕しました。1件は仮想通貨詐欺で、被害額は約10億ルピー（約1,100万ドル）、もう1件はオンライン配送で本物の商品を偽物にすり替えたギャングが関与しています。

連続摘発は、全国的なサイバー詐欺の深刻な統計と一致しています。オンライン詐欺によるインド人の損失は、2025年だけで22,495億ルピー（24億8,000万ドル）に上り、国家サイバー犯罪通報ポータルには2,400万件以上の苦情が寄せられました。過去数年の累積損失を含めると、その合計は5兆5,000億ルピーを超えます。

2年間、ソフトウェア専門家が逮捕を逃れる

犯罪捜査部の警官は2026年2月17日、Sujit Shankarrao Dev（別名Sujit Shankarrao Jadav）を拘束しました。彼はマハーラーシュトラ州サタラ出身のソフトウェア専門家で、アフマダーバードのNaroda地区に居住していました。

Devは2021年、ムンバイのDahisar警察によって訴えられ、指名手配となりました。彼はDahisar地域の住民に、bitcoinとマイニングプログラムで元本の4倍を保証すると約束していました。100人以上の人々の貯金を集め、グループが消えた時点で約10億ルピーを蓄積していました。

彼は約2年間、警察の手を逃れていましたが、最終的に電子監視およびムンバイ警察からの情報提供により、アフマダーバード空港付近で逮捕されました。

Devは、Maharashtra Protection of Interest of Depositors Actの第3条および第4条のほか、インド刑法第406条、第420条、第34条、第120(B)条で現在起訴されています。

投資家は高額な利益保証の約束に慎重さを捨ててしまいます。資金は匿名のデジタルウォレットを介して送金され、コールドウォレットに保管されたり、海外に送られたりしていました。捜査当局は、Devの詐欺運営に協力した人物の特定や資金の追跡を続けています。

ギャングが大手ECプラットフォームを標的に

当局は、Devの逮捕のほぼ1週間前に、FlipkartやAmazonなどのウェブサイトで購入した顧客を対象とした捜査を終了しました。

組織は「すり替え詐欺」スキームを運営していました。輸送中の荷物を奪うため、メンバーは配達員になりすますか、実際の配達業者と共謀していました。ノートパソコンやスマートフォン、スマートウォッチなどの高額ガジェットがパッケージから取り出され、模造品や偽物にすり替えられました。

荷物は再封後も外見は損なわれておらず、そのまま配達されていました。本物の商品はどこかで静かに転売されていました。

逮捕されたのは、Ramlal（別名Romil Gahlot、27歳）、Manoj Kumar Mali（30歳）、Bharat Kumar Sundesha（25歳）、Surat出身のVishal Hasmukhbhai Panchal（29歳）、アフマダーバード出身のVishal Kanjibhai Bavriの5人です。

警察は、8台の本物の携帯電話、25台のダミー携帯電話、3個のダミーイヤホン、12個のダミーゲームプロセッサ、カメラレンズ、電動ヘアドライヤーなど、2,052,000ルピー相当の本物および偽物の商品を押収しました。

Jalore出身でRishipal BhatiとVinodという2人は、依然として行方を追われています。

ギャングはラジャスタンとの明確なつながりがあり、アフマダーバード、ヴァドーダラー、スーラトで活動していました。この事件は、オンライン企業の配送・返品ポリシーの脆弱性を浮き彫りにしています。

多くの企業は開封動画や封印の確認を求めるのではなく、主に顧客からの苦情に依存しています。返品全体のうち9～15%が詐欺であると推定されています。

より広範な問題

両事件は、インドにおける組織化されたサイバー犯罪ネットワークがどれほど発展し、さまざまな州から人々を引き寄せ、被害者を狙うために多様な手法を用いているかを示しています。2025年のサイバー損失の多くは仮想通貨投資詐欺によるもので、配送・返品スキームも新たな方法でシステムの抜け穴を突き続けています。

警察は、確実な利益を保証する申し出には十分注意するよう呼び掛けています。投資は規制されたプラットフォームのみを利用すべきです。また、インターネット利用者は配達品の開封時に自身を撮影することが推奨されます。詐欺の疑いがある場合は、全国ヘルプライン1930に連絡できます。