インド、GainBitcoin詐欺捜査でDarwin Labs共同創設者を逮捕

インドの中央捜査局（CBI）は、長年にわたるGainBitcoin暗号通貨詐欺事件に関連して、Darwin Labs Private Limitedの共同創設者で最高技術責任者（CTO）であるAyush Varshneyを逮捕しました。

CBIの公式Xアカウントで水曜日に共有されたプレスリリースによると、VarshneyはLook Out Circular（出国禁止命令）が出されていた後、月曜日にインドを離れようとした際、ムンバイ空港で拘束されました。火曜日には正式に逮捕され、CBIに引き渡されました。

CBIは、Darwin Labsが、GainBitcoin投資家プラットフォームや、支払いおよびウォレット管理に使用された関連ツールを含む、疑惑の詐欺スキームの技術基盤構築に中心的な役割を果たしたと述べています。

この逮捕は、インドで進行中の数百万ドル規模のGainBitcoinスキーム捜査の最新の展開であり、同国最大規模とされる暗号通貨投資詐欺事件の一つです。

出典： CBI India

捜査官が開発者を疑惑スキームのインフラと関連付け

CBIによると、GainBitcoinスキームはVariabletech Pte. Ltd.を通じて宣伝され、投資家にbitcoin（BTC）で最大18ヶ月間、月利10%を約束していたとされています。「投資家から集められた資金は、後に不正使用されました」とCBIは述べています。

CBIはさらに、Darwin Labsおよび共同創設者のVarshney、Sahil Baghla、Nikunj Jainが、MCAPという暗号通貨トークンとその関連ERC-20スマートコントラクトの設計・導入に関わっていたと述べました。

CBIはまた、同社がプラットフォームの主要な技術基盤構築を支援したことも付け加えています。これには、GBMiners.comのマイニングプール、bitcoin決済ゲートウェイ、Coin Bank bitcoinウォレット、参加者とのやり取りに使用されたGainBitcoin投資家ウェブサイトなどが含まれます。

10年に及ぶ事件で8,000人の投資家と7億9千万ドル規模

GainBitcoinは2010年代半ばに登場したクラウドマイニング投資プラットフォームで、ユーザーにbitcoinを購入し、固定報酬と引き換えにサービスに預けるよう促していました。

CBIによると、このスキームは最終的に新規投資家の勧誘と報酬を組み合わせたマルチレベルマーケティング構造に依存するようになり、新規預金の減速に伴い、報酬はbitcoinから社内トークンMCAPに切り替えられましたが、その価値は大幅に低いものでした。

この計画は、インドの著名な初期bitcoin推進者であり、2022年に保釈中に亡くなったAmit Bhardwajによって考案されたとされています。

2025年2月26日、インド当局はGainBitcoinスキームの捜査の一環として、60箇所以上を捜索しました。

捜査官は以前、この事件には8,000人の投資家が関与しており、当局による推定被害額は約66億6000万インドルピー（約7億9千万ドル）と報告しています。