JPMorganが3億2800万ドルの暗号通貨ポンジ・スキームに関与した疑いで訴えられる

JPMorganは、現在は存在しないGoliath Venturesが運営する3億2,800万ドル規模の暗号資産ポンジスキームを可能にしたとして訴訟を受けています。

投資家らは火曜日、米カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提起された集団訴訟で、JPMorganが疑わしい取引を無視し、Goliathにそのインフラを使って投資家資金を集めることを許可したと主張しています。

この訴訟では、JPMorganのCEO Jamie DimonがBitcoin（BTC）を繰り返し批判しているにもかかわらず、銀行が暗号資産詐欺師による不正な送金を阻止しなかったとされている点にも言及されています。

「Chaseは、Know Your Customerの実践により、Goliathが実際には『プライベート・エクイティ』暗号資産プール運営者として投資家の資金を運用していたが、投資販売のためのライセンスを一切持っていなかったことを知っていた」と訴状は述べています。

訴状はJPMorganの口座の資金流れに焦点

米フロリダ州中部地区連邦検事局は、2月24日にGoliath CEOのChristopher Delgadoが逮捕されたことを発表しました。有罪となれば最大30年の連邦刑務所収監の可能性があります。

検察によれば、Goliath Venturesは以前Gen-Z Venture Firmとして知られており、2023年1月から2026年1月までスキームを運営していました。

訴訟は、JPMorganが2023年1月から2025年5月または6月までGoliathの唯一の金融機関だったと主張しています。「Goliathは、2000人以上と考えられる投資家から少なくとも3億2,800万ドルを取得した」と訴状は述べています。

出典：Law.com

訴状はまた、JPMorgan口座からCoinbaseに保有されているGoliathウォレットへの資金移動についても記述しています。

2023年1月から2025年6月までの間、銀行の0305口座に約2億5,300万ドルが預けられたとされており、これは投資家提供額3億2,800万ドルの約2/3に相当します。そのうち約1億2,300万ドルがCoinbaseに保有されるGoliathウォレットに移送されました。

米国の訴状はBank of Americaの口座も言及

米政府による別の刑事告発では、GoliathがBank of Americaにもビジネス口座を保有していたと述べられています。

「Delgadoは、Goliath名義のBOA 9136口座の共同署名者であった」と2月20日の訴状は述べ、Goliathの取締役が少なくとも1人の投資家に、Delgadoが口座を管理していると伝えていたことを付記しています。

出典：米国司法省

訴状はさらに、投資家から送られた資金が主にJPMorganの0305口座かBOA 9136口座に預けられるか、または直接Coinbaseに保有されるGoliathウォレットへ移送されたと詳細に述べています。

政府は、DelgadoがGoliathのCoinbaseウォレットの唯一の署名者だったと述べています。

被害者の特定が続いているため今後も訴状提出予定

この訴状はShaw Lewenz、Sonn Law Group、Schwartzbaumの弁護士チームによって提出されました。最初の原告として名を連ねるRobby Alan Steeleは、退職基金を含む総額65万ドルを投資したと述べています。

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Shaw LewenzのJordan Shawは、チームがまだ関与していると思われる個人や団体の特定作業を続けているため、今後も訴状提出が続くと述べています。

「我々は、訴状提出に際し意図的かつ慎重に動いており、受益者およびその取り組みに対して補完的な存在になることを重視しています」とShawは述べ、「目標は努力の重複ではなく、回収最大化を目指すことです」と付け加えました。

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