Bitgetのグローバル規制遵守
世界トップクラスの信頼性を誇る暗号資産取引所およびマーケットプレイス
Bitgetは、世界で最も安全で信頼できる暗号資産取引所の1つであることを誇りに思 っています。先日、フォーブス誌により世界で最も信頼できる暗号資産取引所およびマーケットプレイスの1つとして認められました。
コンプライアンスに対する当社の取り組み
Bitgetのコンプライアンスへのコミットメントは、ユーザーにとって安全な環境作りに努める当社のオペレーションの中核をなすものです。
グローバルライセンスと承認
このコミットメントの一環として、Bitgetは、当社の多様な事業領域に応じた世界各地の規制ライセンスや認可を取得し、最高水準の法的実務、コンプライアンス、倫理的慣行を遵守しております。当社は、暗号資産業界における透明性と信頼を促進する上での規制枠組みの重要性を理解しています。また、規制当局との建設的な関係を構築し、市場におけるリスク管理を支援するよう努めております。
安全なプラットフォーム
当社は安全性とコンプライアンスの強化に向けた継続的な取り組みの一環として、さまざまな管轄区域で追加の規制ライセンスを積極的に申請しています。堅牢な規制の枠組みを採用することで、ユーザーへのサービスを向上させ、デジタル資産エコシステムの全体的な健全性に貢献できると考えています。
規制当局の認可および承認
Bitgetは、最高レベルのセキュリティと信頼性を維持し、ユーザーに暗号資産取引のための信頼できるプラットフォームを提供することに尽力しています。
| 管轄地域 | 認可・承認 | 規制当局 |
|---|---|---|
 オーストラリア | デジタル通貨交換業者登録 | オーストラリア取引報告・分析センター（AUSTRAC） |
 イタリア | 仮想通貨サービスプロバイダーとしてのAML登録 | 代理店・ブローカー組織（OAM） |
 ポーランド | 仮想資産サービスプロバイダー | ポーランド財務省 |
 エルサルバドル | ビットコインサービスプロバイダー（BSP） デジタル資産サービスプロバイダー（DASP） | BSP：中央準備銀行（Banco Central de Reserva / BCR） DASP：国家デジタル資産委員会（Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD） |
 英国 | 2000年金融サービス市場法第21条の規定を遵守するため、FCAの承認を受けたプラットフォームは、認定を受けた者と提携しています | 金融行動監視機構（FCA） |
 ブルガリア | 仮想資産サービスプロバイダー | ブルガリア国税庁 |
 リトアニア | 仮想資産サービスプロバイダー | リトアニア登録センター |
 チェコ | 仮想資産サービスプロバイダー | チェコ国立銀行 |
 グルジア（トビリシフリーゾーン） | デジタル資産取引所、ウォレットサービス、カストディサービスプロバイダー | グルジア国立銀行 |
 アルゼンチン | 仮想資産サービスプロバイダー | 国家証券委員会（CNV） |
| 管轄地域 | ライセンス / 承認 / 規制当局 |
|---|---|
| オーストラリア | デジタル通貨交換業者登録 オーストラリア取引報告・分析センター（AUSTRAC） |
| イタリア | 仮想通貨サービスプロバイダーとしてのAML登録 代理店・ブローカー組織（OAM） |
| ポーランド | 仮想資産サービスプロバイダー ポーランド財務省 |
| エルサルバドル | ビットコインサービスプロバイダー（BSP）デジタル資産サービスプロバイダー（DASP） BSP：中央準備銀行（Banco Central de Reserva / BCR）DASP：国家デジタル資産委員会（Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD） |
| 英国 | 2000年金融サービス市場法第21条の規定を遵守するため、FCAの承認を受けたプラットフォームは、認定を受けた者と提携しています 金融行動監視機構（FCA） |
| ブルガリア | 仮想資産サービスプロバイダー ブルガリア国税庁 |
| リトアニア | 仮想資産サービスプロバイダー リトアニア登録センター |
| チェコ | 仮想資産サービスプロバイダー チェコ国立銀行 |
| グルジア（トビリシフリーゾーン） | デジタル資産取引所、ウォレットサービス、カストディサービスプロバイダー グルジア国立銀行 |
| アルゼンチン | 仮想資産サービスプロバイダー 国家証券委員会（CNV） |
禁止国・地域
Bitgetは、ユーザーの安全な取引環境を維持するため、制裁管理の遵守に専念しております。当プラットフォームは、制裁または規制の対象となる国からのアクセスを積極的に監視および制限することにより、コンプライアンスに真剣に取り組んでいます。最新の禁止国・地域リストについては、当社の利用規約をご参照ください。このコミットメントにより、Bitgetは法的枠組み内で運営され、責任ある取引慣行を促進します。
当社では、国際的な制裁や規制に基づき、特定の個人および法人に対してサービスを提供していません。具体的には、貿易禁輸措置や経済制裁の対象となっている方、またはテロリストや汚職に関与した外国公務員として指定されている方々が該当します。たとえば、国連安全保障理事会による制裁リストや、各国の政府機関が発行しているリスト（米国財務省・外国資産管理局（OFAC）の「特別指定国民（SDN）リスト」や、米国商務省の「拒否対象者リスト」など）、さらにイギリス、欧州連合（EU）、またはカナダが定める制裁リストもその対象となります。また、当社は、禁止されている国に居住、拠点を置いている、または事業を展開している方に対してもサービスを提供しません。
禁止国とは、以下の国およびBitgetが随時指定するその他の地域を指します：
カナダ（アルバータ州）
クリミア
ドネツク
ルガンスク
キューバ
香港
イラン
北朝鮮
シンガポール
スーダン
イラク
米国
リビア
イエメン
アフガニスタン
中央アフリカ共和国
コンゴ民主共和国
ギニアビサウ
ハイチ
レバノン
ソマリア
南スーダン
最新の禁止国・地域リストについては、当社の利用規約をご参照ください。
本人確認（KYC）
Bitgetは、マネーロンダリング防止、テロ資金対策や制裁規制を含む法的および規制要件の遵守を確保するため、全ユーザーにKYCを義務付けております。
Bitgetは、事業を展開するすべての管轄区域において適用される法律および規制の要件を遵守することに尽力しています。当社では、悪意のある組織による潜在的な悪用から当社、そのユーザー、そしてより広範なデジタル資産エコシステムを保護するために、強力なコンプライアンスプログラムを導入しています。
さらに、Bitgetは、金融犯罪目的でプラットフォームを悪用するあらゆる試みを防止および検出するために、次の安全対策と制御を実施しています（リストは網羅的なものではありません）：
マネーロンダリング防止対策
本人確認（KYC認証）
制裁リスト、政治的に重要な人物リスト、および不利なニュースリストに対する名前のスクリーニング
トランザクションモニタリング（TM）
オンチェーン取引確認（KYT）
疑わしい取引報告書（STR）
全従業員に対する定期的なコンプライアンス研修の義務化
ユーザーがKYCプロセスをナビゲートし、その重要性を理解するのを支援するため、Bitgetは様々な教育リソースを作成しました。詳細な認証ガイドについては、
マネーロンダリング防止対策
Bitgetは、Chainalysisのような業界トップクラスのサードパーティベンダーを組み込んだグローバル取引監視プログラムを開発しました。このプログラムは、リスクベースのアプローチに基づいて、潜在的な危険信号をリアルタイムでスクリーニングします。コンプライアンスチームは、警告を受けたアカウントの情報（関連するトランザクションを含む）の必要な分析を実行し、潜在的に異常なアクティビティや疑わしいアクティビティが発生していないかどうかを判断します。マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクが高いと特定されたすべての活動について、これらのユーザーは追加のデューデリジェンス手続きまたはその他のフォローアップ措置の対象となります。
Chainalysisとの提携の詳細については、Bitget、コンプライアンスを成熟させユーザーの信頼を高めるをご覧ください。
法執行機関との協力
Bitgetは、世界の法執行機関と積極的に協力し、盗まれた資金に関連するアカウントの利用停止や関連情報の提供により、捜査を支援しております。法執行機関の認証を改善し、ユーザーのプライバシーを保護しながらリクエストを効率化するために、Bitgetコンプライアンスは2024年7月にKodexのプロフェッショナルソリューションを採用しました。
法執行機関の要請の提出方法については、法執行機関要請ガイドをご参照ください。
カスタマーサービス
いつでもサポートをご提供いたします。ご質問やお困りのことがございましたら、カスタマーサポートチームにお問い合わせください。年中無休のライブチャットまたはメール（support@bitget.com）をご利用いただけます。
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