W skrócie

  • Prokuratorzy poinformowali, że schemat wykorzystywał media społecznościowe, platformy randkowe oraz fałszywe strony tradingowe do budowania zaufania przed wyłudzeniem środków, co jest znane jako „rzeź świń”.
  • Co najmniej 73,6 mln dolarów należących do ofiar przepływało przez konta bankowe i amerykańskie spółki-skorupy, zanim zostały przekształcone w kryptowaluty, jak wynika z dokumentów sądowych.
  • Władze USA poinformowały, że operacja była prowadzona z centrów oszustw w Kambodży i obejmowała wielu współsprawców, z których ośmiu przyznało się do winy.

Sąd amerykański skazał organizatora oszustwa kryptowalutowego na 20 lat więzienia za udział w globalnym oszustwie i schemacie prania pieniędzy o wartości 73 milionów dolarów, mimo że pozostaje on zbiegem po ucieczce spod elektronicznego nadzoru.

Federalny sędzia w Kalifornii skazał Daren Li, obywatela Chin oraz St. Kitts i Nevis, zaocznie za udział w międzynarodowym spisku dotyczącym oszustwa inwestycyjnego w kryptowaluty, który według prokuratorów USA był wymierzony w amerykańskie ofiary za pośrednictwem mediów społecznościowych, platform randkowych i fałszywych stron tradingowych, jak podaje oświadczenie Biura ds. Informacji Publicznej Departamentu Sprawiedliwości.

Prokuratorzy wskazali, że współsprawcy budowali zaufanie do ofiar poprzez niezamówione wiadomości i relacje online, a następnie kierowali je na podrobione platformy kryptowalutowe lub podszywali się pod agentów wsparcia technicznego w celu wyłudzenia środków, stosując technikę znaną jako „rzeź świń”.

Sąd nałożył również trzyletni okres nadzorowanego zwolnienia, jak podają władze, po tym jak Li uciekł w grudniu, odcinając urządzenie do elektronicznego monitoringu.

Ari Redbord, globalny szef ds. polityki i stosunków rządowych w TRM Labs, powiedział

Decrypt
że centra oszustw takie jak to, którym zarządzał Li w Kambodży, „są obecnie jednymi z największych zorganizowanych branż cyberprzestępczych na świecie, dorównując lub przewyższając wiele form handlu narkotykami i ransomware pod względem całkowitych dochodów.”

„To, co je wyróżnia, to skala i konsekwencja”, powiedział Redbord. „Generują one stały przepływ gotówki, celują w ofiary na całym świecie i polegają na powtarzalnych modelach inżynierii społecznej, a nie na epizodycznych atakach. Kryptowaluty przyspieszają ten model, umożliwiając szybki przepływ, warstwowanie i konsolidację środków.”

Li przyznał się w listopadzie 2024 roku do udziału w spisku dotyczącym prania pieniędzy powiązanego z oszustwem inwestycyjnym w kryptowaluty i jest pierwszym odbiorcą środków ofiar w tej sprawie, który został skazany, a ośmiu współsprawców już przyznało się do winy.

Co najmniej 73,6 mln dolarów należących do ofiar zostało zdeponowanych na kontach powiązanych z grupą, w tym prawie 60 mln dolarów przeszło przez amerykańskie spółki-skorupy, zanim zostały przekształcone w kryptowaluty.

Wyrok zapadł w czasie wzmożonej międzynarodowej kontroli operacji oszukańczych w Azji Południowo-Wschodniej. 

W listopadzie sieci „skamowych” kompleksów zostały formalnie uznane za transnarodowe zagrożenie przestępcze, dotykające ofiary z ponad 60 krajów, uznając, że oszustwa związane z kryptowalutami są obecnie istotą tej rozrastającej się branży.

W zeszłym miesiącu 11 członków klanu Ming, stojącego za kompleksami oszustw w Mjanmie powiązanymi z oszustwami o wartości ponad 1,4 miliarda dolarów i co najmniej 14 zgonami, zostało straconych, podczas gdy pięciu członków rywalizującej rodziny Bai zostało skazanych na śmierć w listopadzie za prowadzenie dziesiątek centrów oszustw.