Indie aresztują współzałożyciela Darwin Labs w związku ze śledztwem dotyczącym oszustwa GainBitcoin

Centralne Biuro Śledcze Indii (CBI) zatrzymało Ayusha Varshney, współzałożyciela i dyrektora ds. technologii Darwin Labs Private Limited, w związku z długotrwałym dochodzeniem dotyczącym oszustwa kryptowalutowego GainBitcoin.

Zgodnie z komunikatem prasowym udostępnionym w środę na oficjalnym koncie CBI w X, Varshney został zatrzymany na lotnisku w Mumbaju w poniedziałek podczas próby opuszczenia Indii po wydaniu przeciwko niemu okólnika Look Out Circular. We wtorek został oficjalnie aresztowany i przekazany CBI.

CBI poinformowało, że Darwin Labs odegrało kluczową rolę w budowie infrastruktury technologicznej wykorzystywanej przez rzekomy system, w tym platformę inwestorów GainBitcoin i narzędzia do zarządzania płatnościami oraz portfelami.

Aresztowanie stanowi najnowszy rozwój w indyjskim śledztwie dotyczącym wielomilionowego systemu GainBitcoin, jednego z największych rzekomych oszustw inwestycyjnych związanych z kryptowalutami w kraju.

Źródło: CBI Indie

Śledczy powiązują dewelopera z infrastrukturą stojącą za rzekomym schematem

Zgodnie z informacjami CBI, system GainBitcoin był promowany za pośrednictwem Variabletech Pte. Ltd. i rzekomo obiecywał inwestorom miesięczne zwroty w wysokości około 10% w bitcoinie (BTC) przez okres do 18 miesięcy. „Środki zebrane od inwestorów zostały następnie sprzeniewierzone”, poinformowało CBI.

Agencja podała, że Darwin Labs oraz jego współzałożyciele, w tym Varshney, Sahil Baghla i Nikunj Jain, uczestniczyli w projektowaniu i wdrażaniu tokena kryptowalutowego o nazwie MCAP wraz z powiązanym smart kontraktem ERC-20.

CBI dodało, że firma pomogła również w opracowaniu kluczowych elementów infrastruktury technicznej platformy, w tym puli GBMiners.com, bramki płatności bitcoinem, portfela Coin Bank Bitcoin oraz strony inwestorskiej GainBitcoin używanej do interakcji z uczestnikami.

Sprawa sprzed dekady dotyczyła 8 000 inwestorów i kwoty 790 milionów dolarów

GainBitcoin pojawił się w połowie lat 2010 jako platforma inwestycyjna oparta na chmurze, zachęcająca użytkowników do zakupu bitcoinów i deponowania ich w usłudze w zamian za obiecane stałe zwroty.

CBI stwierdziło, że schemat ostatecznie opierał się na strukturze marketingu wielopoziomowego, w której wypłaty były powiązane z rekrutacją nowych inwestorów. Gdy nowe depozyty zaczęły spowalniać, platforma podobno przesunęła wypłaty z bitcoina na własny token MCAP o znacznie niższej wartości.

Operacja była rzekomo prowadzona przez Amit Bhardwaja, znanego promotora bitcoina w Indiach, który zmarł w 2022 roku będąc na zwolnieniu za kaucją.

26 lutego 2025 roku indyjskie władze przeprowadziły przeszukania w ponad 60 lokalizacjach w ramach dochodzenia nad schematem GainBitcoin.

Śledczy wcześniej poinformowali, że sprawa dotyczy 8 000 inwestorów, a szacowane straty zgłoszone przez władze wynoszą około 6 606 crore rupii indyjskich (około 790 milionów dolarów).