HMRC bada narzędzia kryminalistyczne dotyczące kryptowalut do celów kontroli podatkowych, podczas gdy były doradca OECD zwraca uwagę na rosnące działania Wielkiej Brytanii w zakresie zgodności

Jego Królewskiej Mości Podatek i Cło (HMRC) rozważa zakup oprogramowania kryminalistycznego do analizy kryptowalut oraz usług wspierających dochodzenia jako część działań mających na celu zwalczanie prania pieniędzy i oszustw podatkowych związanych z aktywami cyfrowymi.

Ogłoszenie dotyczące zaangażowania rynku, opublikowane w tym tygodniu na platformie przetargowej brytyjskiego rządu, opisuje potencjalny zakup licencji na oprogramowanie do śledzenia blockchain, wsparcia śledczego oraz narzędzi umożliwiających śledczym masowe przeszukiwanie danych blockchain.

Inicjatywa ma wspierać Fraud Investigation Service oraz Risk and Intelligence Service HMRC, które zajmują się poważnymi dochodzeniami dotyczącymi oszustw oraz oceną ryzyka dla systemu podatkowego Wielkiej Brytanii.

HMRC poinformowało, że rozważane narzędzia pozwolą na takie działania, jak automatyczna selekcja spraw, zaawansowane analizy kryminalistyczne, śledzenie transakcji pomiędzy łańcuchami, przypisanie i ocena ryzyka oraz zaawansowana wizualizacja danych. Departament podkreślił również potrzebę bezpiecznych i zgodnych z przepisami operacji, a także szkolenia i nadzoru administracyjnego dla śledczych.

Potencjalne umowy o wartości ponad 4,6 mln dolarów

Organ podatkowy rozważa zakup dwóch umów w ramach jednej procedury, o łącznej szacunkowej wartości 3,42 miliona funtów (4,6 miliona dolarów), bez podatku VAT, na okres trzech lat.

Umowy mają obowiązywać od 1 kwietnia 2027 do 31 marca 2029, z możliwością przedłużenia do 31 marca 2030. Jedna umowa przewiduje 55 licencji i 550 godzin wsparcia śledczego rocznie, podczas gdy druga obejmuje 20 licencji i 200 godzin wsparcia, wraz z programami szkoleniowymi dla śledczych.

Ogłoszenie jest częścią wstępnego procesu mającego na celu zebranie opinii od potencjalnych dostawców przed ogłoszeniem formalnego przetargu. HMRC podkreśliło, że udział w ćwiczeniu nie wpłynie na przyszłe decyzje zakupowe i zaznaczyło, że ostateczny zakres i harmonogram mogą ulec zmianie.

Odnosząc się do tego przedsięwzięcia, Colby Mangels, globalny szef rozwiązań rządowych w Taxbit i były doradca OECD, powiedział, że inicjatywa odzwierciedla szerszą zmianę w kierunku budowania infrastruktury zgodności dla aktywów cyfrowych przez rządy.

"Najnowsze zaangażowanie HMRC w sektor kryptowalut odzwierciedla szerszą zmianę, którą zauważamy na świecie: rządy dostrzegają, że aktywa cyfrowe stają się istotną częścią sektora finansowego, co wymaga nowoczesnej infrastruktury zgodności," powiedział Mangels dla The Block. "To, co wyróżnia to zaangażowanie, to poziom zaawansowania, którego HMRC poszukuje."

Dodał, że dochodzenia coraz częściej wymagają śledzenia pomiędzy łańcuchami, analizy kryminalistycznej oraz dostępu do danych blockchain w czasie rzeczywistym, gdy władze dążą do działania "tak szybko i inteligentnie jak technologia, którą kontrolują."

Mangels stwierdził, że inwestycja jest zgodna z ambicjami rządu Wielkiej Brytanii, by stać się globalnym centrum kryptowalut, zauważając, że kraj ten dopiero co został jednym z pierwszych, które wdrożyły Crypto-Asset Reporting Framework OECD dla wymiany danych o transakcjach zagranicznych.

"Wszystkie te kroki są jasnym sygnałem, że Wielka Brytania zamierza być wzorem w zakresie zgodności, egzekwowania prawa i transparentności w świecie kryptowalut," powiedział.