Guia de consciencialização de gestão de risco

Na indústria das criptomoedas, a gestão de risco é fundamental para um desenvolvimento de negócios sustentável. Como uma das melhores corretoras de criptomoedas do mundo, a Bitget exige que os seus afiliados mantenham um alto nível de consciência de risco para navegar pela volatilidade do mercado, mudanças regulatórias e potenciais riscos operacionais. Este guia explica como se pode cultivar uma gestão de risco entre afiliados a partir de três perspetivas: informação sobre desenvolvimentos do setor, acompanhamento do impacto das políticas da Reserva Federal (Fed) dos EUA e uma compreensão de outras medidas relevante de controlo de risco.

1. Acompanhe diariamente as notícias do setor para se manter informado

O mercado de criptomoedas muda rapidamente, sendo que as notícias do setor são uma fonte importante para os afiliados compreenderem as tendências do mercado e identificarem riscos. Eis as nossas recomendações:

• Subscreva fontes fiáveis: siga os maiores meios de comunicação no setor das criptomoedas, tais como a CoinDesk, a Cointelegraph e a The Block, para se manter informado sobre tendências de mercado, atualizações de projetos e novidades regulamentares. Recomendamos que acompanhe diariamente as notícias mais importantes, com foco em notícias relacionadas com a Bitget ou o seu ecossistema.
• Acompanhe a atividade nas redes sociais: as comunidades cripto (como aquelas presentes na rede social X) são canais importantes para divulgar informações. Monitorize as comunidades de criptomoedas, concentrando-se nos influencers da indústria, nas contas oficiais das corretoras e nos anúncios de projetos para avaliar as mudanças de sentimento no mercado.
• Analise os dados on-chain: utilize ferramentas como o Dune Analytics e o Glassnode para monitorizar o volume de trading on-chain, os movimentos das baleias e as variações de liquidez. Os dados ajudam a antecipar riscos, tais como oscilações de preços sinalizadas por transferências anormalmente elevadas.
• Implemente uma filtragem de informações: face a uma quantidade avassaladora de informações, os afiliados devem aprender a verificar a autenticidade dos conteúdos e evitar serem enganados por rumores ou FUD (medo, incerteza e dúvida). Recomendamos que dê prioridade a comunicado oficiais e fontes credíveis.

Ao dedicarem 30 minutos por dia à leitura, organização e análise de informações do setor, os afiliados podem identificar possíveis riscos antecipadamente, incluindo rug pulls, incidentes de pirataria informática ou o surgimento de regulamentações mais rigorosas, tomando assim medidas proativas.

2. Acompanhe de perto o impacto das políticas da Reserva Federal

As políticas monetárias da Reserva Federal têm um impacto profundo nos mercados financeiros globais, particularmente em ativos de elevado risco como as criptomoedas. Os afiliados devem compreender e monitorizar estas mudanças de política para mitigar os riscos de mercado. Eis as áreas em que se deve focar:

• Monitorize as decisões relativas às taxas de juro: as subidas/cortes das taxas por parte da Fed afetam diretamente a liquidez do mercado. Os aumentos das taxas de juro exercem normalmente pressão sobre ativos de risco. Os afiliados devem lembrar proativamente os seus clientes de ajustarem os seus rácios de alavancagem ou de reduzirem o risco das suas posições.
• Siga os principais dados económicos: o Relatório de emprego não agrícola dos EUA (NFP), o Índice de preços no consumidor (IPC) e outros dados influenciam as expetativas das políticas da Fed e desencadeiam a volatilidade do mercado de criptomoedas. Recomenda-se que os afiliados alertem os seus clientes sobre a possibilidade de volatilidade no mercado antes e depois da divulgação destes dados importantes.
• Compreenda as tendências do Índice do dólar americano (DXY): o fortalecimento do dólar americano suprime muitas vezes os preços das criptomoedas. Acompanhe o DXY através da Bloomberg, do TradingView ou de outras ferramentas, correlacionando-o com o desempenho do mercado de criptomoedas para aperfeiçoar as suas estratégias de risco.
• Reveja as atas das reuniões do FOMC: as atas do FOMC (Federal Open Market Committee) podem revelar a orientação futura das políticas. Recomenda-se que se analisem as suas implicações para o setor das criptomoedas após o seu anúncio e que se ajustem as táticas comerciais em conformidade.

Ao estudarem regularmente os fundamentos das políticas da Reserva Federal, combinando-os com análises de mercado, os afiliados podem antecipar melhor o impacto macroeconómico no mercado de cripto e ajudar a proteger os ativos dos seus clientes.

3. Medidas-chave adicionais para cultivo de uma consciência de risco

Além de acompanharem as notícias do setor e as políticas da Reserva Federal, os afiliados devem reforçar a sua consciência de risco através das seguintes medidas:

• Consciência reforçada da conformidade: com o reforço das regulamentações no setor das criptomoedas, os afiliados devem dominar os requisitos globais de verificação KYC/AML e garantir o cumprimento da legislação local. Será útil assistir às sessões de formação sobre conformidade da Bitget para obter as últimas atualizações.
• Formação dos clientes: organize webinários ou sessões individuais para orientar os clientes sobre os princípios básicos da gestão de risco, tais como evitar excesso de alavancagem e definir níveis de stop loss.
• Sistemas de alerta de risco: os afiliados podem colaborar com a Bitget para utilizar as suas ferramentas de risco (tais como a monitorização de transações irregulares e alertas de segurança da conta) e identificar possíveis riscos. Recomenda-se a configuração de limiares de risco internos (tais como avisos de exposição e saldos excessivos de um só ativo).
• Revisões regulares: analise regularmente os acontecimentos passados no mercado (tais como o colapso da LUNA e o incidente da FTX) e descubra as suas causas e contramedidas. Organize equipas para realizar estudos de casos para aumentar a consciencialização do risco.
• Defesa da diversificação: incentive os clientes a distribuírem os investimentos por vários ativos/projetos em vez de dependerem demasiado de uma única moeda ou projeto para atenuar os riscos sistémicos. Recomende portefólios diversificados com os serviços da Bitget, incluindo produtos de trading spot, trading de futuros e Earn.

Conclusão

A consciencialização da gestão de risco é uma competência essencial para os afiliados da Bitget. Ao acompanharem diligentemente os desenvolvimentos do setor e os impactos das políticas da Fed, e ao implementarem um controlo de risco robusto, os afiliados poderão reduzir os riscos operacionais, criar confiança nos clientes e contribuir para o sucesso a longo prazo. Recomendamos o estabelecimento de rotinas diárias de gestão de risco, a participação em sessões de formação no setor e a manutenção de uma comunicação estreita com a Bitget para aperfeiçoar continuamente as capacidades de gestão de risco.

Aviso legal: este documento é estritamente confidencial e destina-se exclusivamente a formação interna e referência estratégica por parte dos afiliados da Bitget. É proibida a distribuição ou divulgação pública não autorizada. Todos os exemplos de atividades, dados e programas de incentivo apresentados servem apenas para efeitos de referência e estão sujeitos a alterações. As atividades reais estão sujeitas aos comunicados oficiais da Bitget.

A execução de atividades deve estar em conformidade com as políticas da plataforma da Bitget e todas as leis e regulamentos locais aplicáveis nas jurisdições dos afiliados e utilizadores. Este documento não constitui aconselhamento de investimento, nem constitui uma oferta, solicitação ou promoção de qualquer produto ou serviço de criptomoeda. Os afiliados devem cumprir rigorosamente os requisitos de conformidade da plataforma e garantir que os utilizadores estejam plenamente cientes dos riscos associados ao realizar atividades.