Vítimas de fraude chinesas contestam plano de ressarcimento do Reino Unido para 61.000 Bitcoin apreendidos: FT

Vítimas de uma fraude de investimento chinesa estão contestando uma proposta do Reino Unido para compensá-las por meio de um esquema de reparação chinês, alegando que o plano poderia deixar as autoridades britânicas com grande parte dos lucros de aproximadamente 61.000 Bitcoin apreendidos em uma investigação de lavagem de dinheiro.

Segundo o Financial Times, citando documentos judiciais, o litígio avançou para o Tribunal Superior do Reino Unido, enquanto grupos que representam as vítimas buscam recuperar fundos vinculados à criptomoeda apreendida pela polícia em Londres. O montante de Bitcoin (BTC) está atualmente avaliado em cerca de 3,2 bilhões de libras (US$ 4,3 bilhões), após um aumento acentuado no valor desde que os ativos foram confiscados.

O escritório de advocacia Candey, que representa cerca de 5.700 vítimas, afirmou que o acordo proposto para compensação pode não garantir uma restituição justa. O próprio esquema de fraude teria impactado mais de 128.000 investidores na China, de acordo com documentos judiciais citados pelo FT.

O caso destaca questões jurídicas cada vez maiores em torno de apreensões de criptoativos, onde os ativos digitais podem valorizar significativamente entre a confiscação e a restituição. A disputa deriva de um esquema de fraude de investimento chinês que operou entre 2014 e 2017, prejudicando investidores antes que os lucros fossem convertidos em BTC e enviados para o exterior.

Promotores dizem que reivindicações podem exceder as perdas

Promotores alegaram que algumas das reivindicações legais poderiam permitir que um subconjunto de vítimas e financiadores de litígios recuperassem valores superiores às suas perdas reais.

Martin Evans KC, representando o Diretor de Processos Públicos, afirmou em petições no tribunal que as reivindicações correm o risco de beneficiar “um pequeno subconjunto de vítimas e seus financiadores de litígios”, excluindo outras vítimas e a Coroa, conforme o FT.

Relacionado: Eleição do Reino Unido: Como os riscos de doação em cripto dividem os parlamentares

Candey defendeu a ação judicial, dizendo que os processos judiciais dão às vítimas a melhor chance de garantir uma compensação adequada, e observou que seus honorários advocatícios são limitados a 18% de qualquer valor recuperado.

Uma audiência preliminar está marcada para julho, a fim de determinar se a lei inglesa ou a chinesa deve reger as reivindicações sobre o Bitcoin apreendido. O Tribunal Superior também estabeleceu o prazo de 22 de maio para os requerentes que buscam recuperação sob a Seção 281.

Apreensão de Bitcoin vinculada a tentativa de compra de mansão em Londres

Autoridades britânicas apreenderam mais de 61.000 BTC durante uma operação em 2018 em uma propriedade de Londres vinculada a Jian Wen, posteriormente condenada por lavagem de dinheiro, e Zhimin Qian, o mentor do esquema, condenado por um tribunal do Reino Unido a mais de 11 anos de prisão em novembro de 2025.

Wen chamou atenção ao tentar comprar uma mansão de luxo em Londres usando Bitcoin e não conseguiu explicar a origem dos fundos.

Imagem da propriedade que Wen tentou adquirir com cripto. Fonte: Sky News

Em 2024, vítimas do esquema buscaram ajuda das autoridades chinesas para recuperar o Bitcoin apreendido.

O Bitcoin confiscado também chamou a atenção das autoridades britânicas, com relatos em 2025 de que funcionários estavam analisando como e quando essas reservas poderiam ser vendidas.

Revista: O sistema britânico orwelliano de previsão de assassinatos por IA; a IA vai tomar seu emprego? AI Eye