ФРС издала приказ о прекращении противоправных действий против Evolve Bank

Evolve Bank и Trust достигли соглашения о прекращении противодействия с Федеральной резервной системой, которая обнаружила, что банк применял небезопасные и необоснованные методы в некоторых своих финтех-сотрудничествах и не имел адекватных мер по борьбе с отмыванием денег. Evolve оказалась в центре внимания после банкротства посредника Synapse Financial Technologies, в результате которого были заморожены счета многих финтех-пользователей. Проблема усугубляется разногласиями между счетами Synapse и Evolve, а также счетами некоторых финтех-компаний относительно сумм счетов. Evolve играет важную роль в экосистеме криптовалют, включая предоставление финансовых услуг клиентам BlockFi и FTX. Приказ о прекращении противоправных действий требует от Evolve представить более подробный план соблюдения требований и обновленные процедуры комплексной проверки, чтобы обеспечить наличие достаточной информации о клиентах.