Министерство юстиции США обвиняет руководителей Garantex в организации многомиллиардной операции по отмыванию криптовалютных денег

Министерство юстиции США объявило о скоординированных действиях с Германией и Финляндией по закрытию онлайн-инфраструктуры, используемой для работы криптовалютной биржи Garantex, которая, как утверждается, способствовала отмыванию денег и нарушению санкций транснациональными преступными организациями, включая террористические организации, и с апреля 2019 года обработала криптовалютные транзакции на сумму не менее 96 миллиардов долларов. Двое руководителей Garantex были обвинены в организации многомиллиардной операции по отмыванию криптовалютных денег.