В Индии арестован соучредитель Darwin Labs в рамках расследования мошенничества GainBitcoin

Центральное бюро расследований Индии (CBI) арестовало Аюш Варшни, сооснователя и технического директора Darwin Labs Private Limited, в связи с длительным расследованием криптовалютного мошенничества GainBitcoin.

Согласно пресс-релизу, опубликованному в среду через официальный аккаунт CBI в X, Варшни был задержан в аэропорту Мумбаи в понедельник при попытке покинуть Индию после того, как в отношении него был выпущен Look Out Circular. Он был официально арестован и передан CBI во вторник.

CBI заявило, что Darwin Labs сыграла ключевую роль в создании технологической инфраструктуры, используемой в предполагаемой схеме, включая платформу для инвесторов GainBitcoin и сопутствующие инструменты для управления платежами и кошельками.

Арест стал последним этапом в расследовании Индии дела о многоуровневой схеме GainBitcoin, одной из крупнейших предполагаемых афер с инвестициями в криптовалюты в стране.

Источник: CBI India

Следствие связывает разработчика с инфраструктурой подозреваемой схемы

Согласно CBI, схема GainBitcoin продвигалась через Variabletech Pte. Ltd. и якобы обещала инвесторам ежемесячную доходность около 10% в Bitcoin (BTC) до 18 месяцев. «Средства, собранные у инвесторов, впоследствии были присвоены», — заявили в CBI.

В агентстве сообщили, что Darwin Labs и ее соучредители, включая Варшни, Сахила Баглу и Ниджуна Джайна, участвовали в проектировании и запуске криптовалютного токена под названием MCAP, а также связанного с ним смарт-контракта ERC-20.

CBI добавило, что компания также помогла разработать ключевые компоненты технологической инфраструктуры платформы, включая майнинговый пул GBMiners.com, платежный шлюз для Bitcoin, кошелек Coin Bank Bitcoin и сайт для инвесторов GainBitcoin, используемый для взаимодействия с участниками.

Десятилетнее дело затронуло 8000 инвесторов и $790 миллионов

GainBitcoin появилась в середине 2010-х годов как облачная инвестиционная майнинговая платформа, которая поощряла пользователей покупать Bitcoin и размещать его на сервисе в обмен на обещанную фиксированную доходность.

CBI утверждает, что схема со временем опиралась на модель многоуровневого маркетинга, при которой выплаты зависели от привлечения новых инвесторов. Когда новые вложения начали сокращаться, платформа, по сообщениям, стала выплачивать средства не в Bitcoin, а собственным токеном MCAP, который имел значительно меньшую ценность.

Предполагается, что операцию возглавлял Амит Бхардуаж, известный ранний промоутер Bitcoin в Индии, скончавшийся в 2022 году, находясь под залогом.

26 февраля 2025 года индийские власти провели обыски более чем в 60 местах в рамках расследования схемы GainBitcoin.

Ранее следователи заявляли, что дело касается 8000 инвесторов, а предполагаемые убытки, по данным властей, составляют около 6 606 крор индийских рупий (примерно $790 миллионов).