JPMorgan подан в суд по обвинению в причастности к криптовалютной пирамиде на $328 млн

На JPMorgan подан иск с обвинением в содействии криптовалютной пирамиде на сумму 328 миллионов долларов, организованной ныне ликвидированной компанией Goliath Ventures.

Во вторник инвесторы подали в федеральный суд Северного округа Калифорнии коллективный иск, в котором обвиняют JPMorgan в игнорировании подозрительных транзакций и предоставлении Goliath возможности использовать свою инфраструктуру для сбора средств инвесторов.

В иске отмечается, что несмотря на неоднократную критику Bitcoin (BTC) со стороны генерального директора JPMorgan Джейми Даймона, банк якобы не смог предотвратить проведение мошеннических банковских переводов с участием крипто-аферистов.

«Chase, благодаря политике "Знай своего клиента", на самом деле знали, что Goliath действует как оператор пула частных инвестиций в криптовалюту, привлекая средства от инвесторов, не имея на это лицензии», — говорится в жалобе.

Иск сосредоточен на движении средств по счетам JPMorgan

Офис окружного прокурора США по Среднему округу Флориды объявил об аресте генерального директора Goliath Кристофера Дельгадо 24 февраля. В случае признания виновным по всем пунктам, ему грозит до 30 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Прокуратура заявила, что Goliath Ventures, ранее известная как Gen-Z Venture Firm, работала по данной схеме с января 2023 по январь 2026 года.

В иске утверждается, что JPMorgan был единственным банковским учреждением для Goliath с января 2023 по май или июнь 2025 года. «Goliath получил как минимум 328 миллионов долларов от по меньшей мере 2 000 инвесторов», — отмечается в жалобе.

Источник: Law.com

В иске также описывается движение средств со счёта JPMorgan на кошельки Goliath в Coinbase.

Утверждается, что с января 2023 по июнь 2025 года на банковский счёт 0305 поступило около 253 миллионов долларов, что составляет почти две трети от 328 миллионов средств, предоставленных инвесторами. Из этой суммы примерно 123 миллиона было переведено на кошельки Goliath, хранящиеся в Coinbase.

В иске в США также упоминается счёт в Bank of America

Другой уголовный иск, поданный правительством США, сообщает, что Goliath также держала корпоративные счета в Bank of America.

«Дельгадо был вторым подписантом по счёту BOA 9136 на имя Goliath», – говорится в жалобе от 20 февраля, при этом директора Goliath сообщили как минимум одному инвестору, что управлять этим счётом мог только Дельгадо.

Источник: Министерство юстиции США

В иске также подробно описывается, что средства, поступившие от инвесторов, в основном зачислялись на счёт 0305 в JPMorgan, на счёт BOA 9136, либо переводились напрямую на кошельки Goliath в Coinbase.

Правительство заявило, что Дельгадо был единственным подписантом кошельков Goliath в Coinbase.

Дополнительные иски ожидаются, так как команда продолжает идентифицировать пострадавших

Иск был подан командой адвокатов из Shaw Lewenz, Sonn Law Group и Schwartzbaum. Первый поимённо указанный истец, Робби Алан Стил, сообщил, что инвестировал в общей сложности 650 000 долларов, в том числе пенсионные сбережения.

Связано: Бывший финансовый директор приговорён к двум годам за мошенничество с криптовалютой на 35 миллионов долларов

Джордан Шоу из Shaw Lewenz сообщил, что ожидается подача новых исков, поскольку команда продолжает выявлять лиц и организации, которые, по их мнению, могут быть причастны.

«Мы действуем целенаправленно и точно в выборе ответчиков, чтобы поддержать работу управляющего имуществом и его усилия, — сказал Шоу, — наша цель не в дублировании действий, а в pipeline максимальном восстановлении средств».

Журнал: Достиг бы Bitcoin 200 тысяч долларов без Jane Street? Торговые секреты