Руководство для мерчантов Bitget P2P

2026-02-12 02:5406

В этой статье изложены основные правила, стандарты и рекомендуемые подходы для мерчантов Bitget P2P. Эти рекомендации разработаны с целью поддержания справедливой, безопасной и надежной торговой среды на платформе.

Общие принципы

Будьте честны, вежливы и справедливы.
Будьте ответственны за свои объявления. Перед публикацией перепроверяйте цену и количество.
Всегда своевременно совершайте платежи, переводите токены и отвечайте пользователям. Принимайте платежи только теми способами, которые указаны в объявлении, и теми, которые доступны на Bitget.
Не отменяйте ордера произвольно, не устанавливайте цены в частном порядке по согласованию с пользователями и не подавайте апелляции недобросовестно. Прежде чем подавать апелляцию, свяжитесь с пользователями напрямую.
Не используйте в своем псевдониме слово Bitget, названия местных банков, названия способов оплаты и любые запрещенные слова.
Пишите на p2p@bitget.com по любым вопросам, связанным с подачей заявления на получение статуса мерчанта.

Принципы торговли

1. Оплата и получение средств

Имя на вашем платежном счете должно совпадать с тем, что было использовано для верификации личности на Bitget. Если ваше имя отличается от того, что указано в удостоверении личности или паспорте, обратитесь за помощью в службу поддержки.
Если при получении средств вы заметили, что информация о банковском счете контрагента не совпадает с его верифицированным именем на платформе, не переводите криптовалюту. Вы можете произвести возврат средств, при этом контрагент должен покрыть комиссию, взимаемую платежной системой, которая используется для возврата средств. Кроме того, мы настоятельно рекомендуем сообщать нам о таких ордерах.
Мерчант может отменить ордер при проведении платежа, если контрагент использует для его получения неверифицированный аккаунт. Мы настоятельно рекомендуем вам сообщать нам о таких ордерах.
Мы рекомендуем включать функцию «Подтверждение ордера» при публикации объявлений о продаже и требовать от пользователей пройти дополнительную верификацию личности. После включения этой функции пользователи могут просматривать ваши платежные данные только после вашего разрешения. В качестве альтернативы, ваши платежные данные могут появляться автоматически после размещения ордера.
Пользователь имеет право отказаться от верификации личности. Если пользователь отказывается предоставить дополнительную информацию, мерчант может вернуть оплату, отменить ордер или обратиться за помощью в службу поддержки.

2. Безопасность активов

Мерчанты не должны выполнять транзакции с нелегально полученными средствами.
Если пользователь сообщает, что его банковский счет был заморожен после получения средств от мерчанта, мерчант должен сотрудничать с Bitget и предоставить соответствующие доказательства. Если банковский счет мерчанта заморожен в результате действий контрагента, мерчант должен обратиться в местные правоохранительные органы и немедленно уведомить об этом службу поддержки.
Если мерчант вносит на Bitget незаконные средства или цифровые активы, что приводит к правовым рискам или потере активов платформы или ее пользователей, Bitget оставляет за собой право дисквалифицировать мерчанта, приостановить все связанные с ним аккаунты и действия, а также конфисковать гарантийный депозит.

3. Правила использования

Перед тем, как начать торговать, внимательно ознакомьтесь с руководством по работе с порталом мерчанта.
Торговля за пределами платформы Bitget P2P категорически не рекомендуется. Bitget не несет ответственности за убытки, возникшие в результате транзакций, совершенных вне платформы. Не указывайте личные контактные данные (такие как социальные сети и мессенджеры) в рекламных объявлениях, торговых комментариях и автоответах.
Если криптовалюта не будет переведена в течение 30 минут после завершения оплаты, свяжитесь напрямую с контрагентом. Если он не отвечает, нажмите Апелляция и дождитесь помощи агента Bitget P2P.
Не совершайте тестовые переводы и небольшие пробные платежи без согласия контрагента.
Запрещается размещать ссылки третьих лиц в комментариях и автоответах, особенно ссылки на другие биржи, P2P-платформы и внебиржевые сервисы.

Не оставляйте контактную информацию в разделе «Примечания», которая может побудить пользователей платформы общаться через другие каналы, например в Telegram. Bitget не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате прямых транзакций за пределами Bitget.

Bitget оставляет за собой право скрывать и закрывать объявления без предварительного уведомления в случае нарушения этих правил.

4. Дисквалификация

Мерчанты могут быть дисквалифицированы в следующих случаях:

Вы не сотрудничаете с нашей службой поддержки при обработке апелляций по ордеру.
Вы взимаете с пользователей дополнительные комиссии.
Вы устанавливаете цены индивидуально с пользователями.
Вы обращаетесь к пользователю для осуществления транзакций вне платформы Bitget.
Вы передаете третьим лицам имена пользователей, их контактные данные, адрес и другую соответствующую информацию.
Вы распространяете ложную информацию, которая влияет на Bitget.
Вы получаете преимущество в результате недобросовестной конкуренции.
Вы используете более одного счета мерчанта для получения преимуществ от торговли или блокировки активов других мерчантов.
Вы получаете большое количество негативных отзывов от других пользователей.
Вы используете нецензурную и оскорбительную лексику на платформе. Сюда в том числе входят инструменты, которые обеспечивают доступ к сообщениям других пользователей и онлайн-чату службы поддержки.
Вы используете ошибки в правилах Bitget для получения прибыли.
В ваших документах для подачи заявки содержится ложная информация.
Ваша деловая практика считается правоохранительными органами незаконной деятельностью или преступлением. Активы счета могут быть заморожены в соответствии с требованиями правоохранительных органов.
Вы используете связанные аккаунты для получения и оплаты на другой платформе или в другом сообществе. Если команда по контролю рисков Bitget определит, что аккаунты мерчанта на других платформах или в сообществах неразрывно связаны с мерчантом на Bitget (например, это аккаунты и альтернативные аккаунты, зарегистрированные мерчантом на других платформах), или что мерчант связан с отмыванием денег, обнаруженным на других платформах, платформа оставляет за собой право дисквалифицировать мерчанта.
Вы проводите транзакции с использованием карт, арендованных или приобретенных в других местах, и платформа помечает, что, возможно, вы отмываете деньги. Если имеются убедительные доказательства того, что мерчант непосредственно участвует в отмывании денег, мы сообщим об этом в соответствующие правоохранительные органы.
Вы размещаете объявления как о покупке, так и о продаже, причем цена покупки превышает цену продажи, или вызываете другие ценовые расхождения, которые нарушают порядок на платформе.

Bitget оставляет за собой право удалять объявления в следующих случаях:

Поведение	Первое нарушение	Второй раз	В третий раз	В четвертый раз
Мерчант нажимает Оплатить, но не производит оплату.	Запрет на объявления в течение 24 часов	Запрет на объявления в течение 48 часов	Запрет на объявления в течение 7 дней	Дисквалификация

Подробные правила для мерчантов и штрафные санкции

Тип	Поведение	Первое нарушение	Второй раз	В третий раз
Нарушения с оплатой и получением средств	После проверки мерчант получает платежи от пользователей, в чьих счетах имя не соответствуют имени при прохождении верификации на Bitget или чья подлинная личность не может быть подтверждена.	Предупреждение	Запрет на торговлю на 24 часа	Дисквалификация
	Пользователи сообщают, что мерчант проводит платежи со счета, на котором имя не соответствует с указанным при верификации аккаунта Bitget, или такая деятельность негативно влияет на Bitget.	Запрет на торговлю на 24 часа	Запрет на торговлю на 72 часа	Дисквалификация в зависимости от тяжести нарушения
	Мерчант использует корпоративные или институциональные аккаунты для оплаты или получения средств (транзакции без указания реального имени).	Предупреждение	Запрет на торговлю на 48 часов	Дисквалификация
	После получения уведомления от пользователей мерчант предоставляет неверные способы оплаты и не исправляет их во время транзакции.	Предупреждение	Запрет на торговлю на 24 часа	Запрет на торговлю на 72 часа
	Мерчант отправляет пользователям реквизиты платежного счета до подтверждения ордера, несмотря на установленные требования по проверке.	Запрет на торговлю на 72 часа		Дисквалификация
Тип	Поведение
Нарушения с оплатой и получением средств	Пользователи сообщают, что мерчант нажал кнопку Оплата завершена, не произведя оплату.	1 нарушение: объявления блокируются на 24 часа 2 нарушения: объявления блокируются на 48 часов 3 нарушения: объявления блокируются на 7 дней 4 нарушения: отзыв статуса мерчанта



Тип	Поведение
	Более 30 мошеннических отмен ордеров в течение 30 дней.	Запрет на торговлю на 24 часа или дисквалификация
Тип	Поведение	В зависимости от тяжести обстоятельств
	Платеж мерчанта приводит к блокировке счета любого другого пользователя, и мерчант не отвечает в течение 24 часов после получения уведомления.	Все объявления закрываются, их публикация ограничивается или мерчант дисквалифицируется
Срабатывание системы контроля рисков	В результате оплаты мерчантом правоохранительные органы блокируют банковскую карту или финансовые счета пользователя.	Ограничения на публикацию объявлений или дисквалификация
Срабатывание системы контроля рисков	После того, как система контроля рисков обнаруживает несоответствия, мерчант отказывается проходить дополнительные проверки AML, требуемые системой контроля рисков.	Дисквалификация
	Мерчант использует одну и ту же банковскую карту на нескольких P2P-платформах, а полученные деньги напрямую используются для оплаты на Bitget, что приводит к замораживанию счетов правоохранительными органами.	Все объявления закрываются, их публикация ограничивается или мерчант дисквалифицируется
	Мерчант продает активы через альтернативные или партнерские счета и переводит средства напрямую другим мерчантам.	Все объявления закрываются, их публикация ограничивается или мерчант дисквалифицируется
	Платформа определяет, что мерчант работает с проблемными средствами или активами.	Приостановка действия аккаунта, в том числе партнерского, дисквалификация и передача дела в правоохранительные органы
	Мерчант привлекает пользователей в схемы Понци, финансовые пирамиды, мошенничества или сознательно переводит незаконные средства. Мерчант переводит средства на аккаунты пользователей других платформ, зная или имея достаточные основания полагать, что средства, полученные от других платформ или групп, считаются незаконными.	Дисквалификация и передача дела в правоохранительные органы
Тип	Поведение	Первое нарушение	Второй раз	В третий раз
Другие несоответствия	Использование альтернативных счетов, поощрение других к такому поведению, препятствование выполнению ордеров, задержка платежей или повторяющиеся транзакции.	Запрет на торговлю на 24 часа	Дисквалификация
	Мерчант передает конфиденциальную информацию или проводит тестирование карт, перечисляя средства другим мерчантам на платформе.	Запрет на торговлю на 48 часов	Дисквалификация
	Мерчант не переводит активы в течение 30 минут после подтверждения оплаты службой поддержки.	Предупреждение	Запрет на торговлю на 24 часа	Запрет на торговлю на 48 часов
	Мерчант допускает серьезные словесные оскорбления или другое неэтичное поведение по отношению к пользователям или сотрудникам платформы.	Предупреждение	Запрет на торговлю на 24 часа	Дисквалификация
	Мерчант проходит проверку командой по контролю рисков платформы, которая определяет, что он размещал срочные ордера по низким ценам или вмешивался в процесс расчетов.	Предупреждение	Дисквалификация
	Контроль рисков определил, что мерчант совершал покупки от имени других лиц.	Ограничение публикации объявлений и дисквалификация в зависимости от тяжести нарушения
	В результате контроля рисков или по сообщениям пользователей выявляются ненормальные объявления, включая, помимо прочего: необычно низкие минимальные и максимальные суммы ордеров, лимиты транзакций, настроенные для ограничения выполнения ордеров, или другие настройки цен или параметров, которые платформа считает аномальными.	Предупреждение и закрытие объявлений	Запрет на торговлю на 48 часов	Дисквалификация
	Намеренная задержка после получения платежей от пользователей	Запрет на торговлю на 24 часа	Запрет на торговлю на 72 часа	Дисквалификация
	Недоплата пользователям без активных попыток решить вопрос	Предупреждение и запрет на торговлю на 24 часа	Дисквалификация
	Недействительные объявления (покупка по высокой цене/продажа по низкой цене с необоснованными ограничениями). Объявление будет считаться недействительным, если оно настроено с ценами для покупки дешево или продажи дорого, а его условия или ограничения установлены чрезмерно высокими, что фактически не позволяет пользователям размещать ордера.	Предупреждение и запрет на торговлю на 24 часа	Дисквалификация
	Мерчант предоставляет поддельные документы для подачи заявки.	Дисквалификация
	Длительная бездеятельность из-за низкого объема или неактивных услуг	Дисквалификация
	Намеренное злоупотребление преимуществами платформы или нанесение ущерба интересам платформы	Дисквалификация
	В процессе транзакции мерчант запрашивает дополнительную информацию или документы, помимо формы проверки.	Запрет на торговлю на 24 часа	Запрет на торговлю на 48 часов	Запрет на торговлю на 72 часа
	Мерчант не включает верификацию, но требует от пользователей предоставить платежные данные, такие как выписки из банковских счетов.	Запрет на торговлю на 24 часа	Запрет на торговлю на 48 часов	Запрет на торговлю на 72 часа
	Мерчант недобросовестно осуществляет возврат средств после получения платежей со счетов с настоящим именем, что негативно сказывается на удобстве платформы.	Запрет на торговлю на 48 часов	Дисквалификация	Дисквалификация
	Мерчант требует от пользователей предоставить номера телефонов, WhatsApp, Telegram или другие контактные данные.	Запрет на торговлю на 48 часов	Запрет на торговлю на 72 часа
	Мерчант просит пользователей совершить офлайн-транзакции или торговать на других платформах, а также демонстрирует другое нестандартное поведение.	Дисквалификация
	Постоянно низкий уровень выполнения ордеров, влияющий на удобство платформы.	Дисквалификация
	Мерчант неоднократно подает апелляции, а затем сразу же отменяет их во время или после обработки ордера, что негативно сказывается на удобстве платформы.	Запрет на торговлю на 24 часа	Запрет на торговлю на 48 часов	Запрет на торговлю на 72 часа
	Установление частных цен или взимание дополнительных сборов или комиссий.	Дисквалификация
	Передача третьим лицам имен пользователей, их контактные данные, адреса и другой соответствующей информации.	Дисквалификация
	Получение преимущества за счет недобросовестной конкуренции, например, использование более одного торгового счета, чтобы извлечь выгоду из торговли или блокировки активов других мерчантов.	Дисквалификация
	Вы размещаете объявления как о покупке, так и о продаже, причем цена покупки в нем превышает цену продажи, или вызываете другие ценовые расхождения, которые нарушают порядок на платформе.	Дисквалификация
Тип	Поведение	Первое нарушение	Второй раз	В третий раз
Штрафы за вмешательство в работу службы поддержки	Отсутствие реакции на споры по ордерам, недоступность контактного номера, отказ переводить активы и многочисленные жалобы пользователей. Служба поддержки клиентов вмешалась и несколько раз связывалась с этой стороной в течение 15 минут. После вмешательства службы поддержки сторона по-прежнему не приняла ордер, не произвела оплату и не отменила ордер в установленный срок. Было собрано не менее тридцати (30) жалоб пользователей на ордера, и сторона несколько раз не отвечала на звонки службы поддержки в течение пяти (5) минут.	Все объявления закрываются, а транзакции запрещаются на 24 часа	Все объявления закрываются, а транзакции запрещаются на 48 часов	Дисквалификация
	Злонамеренная претензия: 1) покупатель не выполняет оплату, но нажимает кнопку Подать жалобу в случае стандартного способа получения средств продавцом; 2) продавец не переводит активы и нажимает кнопку Подать жалобу при отсутствии нарушений со стороны покупателя.	Предупреждение	Запрет на торговлю на 48 часов	Запрет на торговлю на 72 часа
	Платежный счет мерчанта был аномальным, и ему необходимо было предоставить новый способ получения платежей. После получения оплаты мерчант не перевел активы в течение 30 минут. Затем пользователь подал жалобу по ордеру.	Предупреждение	Запрет на торговлю на 48 часов	Запрет на торговлю на 72 часа
	Платежный счет, предоставленный мерчантом, является нестандартным, и мерчант не предоставляет действительный способ оплаты в установленный срок. Пользователь не может выполнить оплату и подает жалобу.	Предупреждение	Запрет на торговлю на 24 часа	Запрет на торговлю на 72 часа
	В качестве продавца мерчант отменяет или задерживает ордер после перевода средств покупателем. Продавец не решает проблему даже после вмешательства службы поддержки с использованием согласованного метода.	Предупреждение и ограничение на публикацию объявлений до разрешения ситуации	Запрет на торговлю на 48 часов	Дисквалификация
	Как продавец, мерчант получил оплату от контрагента, который не использовал свое настоящее имя и не отменил ордер в соответствии с требованиями. Мерчант не выполнил возврат средств в течение 24 часов с момента получения платежа.	Предупреждение и ограничение на публикацию объявлений до разрешения ситуации	Запрет на торговлю на 48 часов	Дисквалификация
	Получено три (или более) жалобы пользователей в неделю о том, что мерчант не обработал ордер своевременно в течение восьми (8) минут после принятия жалобы.	Все объявления блокируются, а транзакции запрещаются на 24 часа	Запрет на торговлю на 72 часа	Дисквалификация
	Мерчант предоставляет нашей платформе поддельные доказательства оплаты.	Дисквалификация
	В ходе транзакции мерчант вовлечен в спор и признан ответственным и обязанным выплатить соответствующую компенсацию, но отказывается сотрудничать.	Платформа имеет право распорядиться гарантийным депозитом и удержать его для компенсации убытков соответствующих пользователей.

Руководство для мерчантов Bitget P2P

Поделиться

Похожие статьи