- Tại Đồn Cảnh sát Gangnam, Seoul, 22 BTC đã biến mất trong khi thiết bị USB vẫn được bảo quản an toàn.
- Cuộc kiểm toán của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia bắt đầu sau khi các công tố viên mất 320 BTC tại Gwangju do bị lừa đảo phishing.
- Các công tố viên hiện xác minh ví qua Blockchain.com và Etherscan để hạn chế việc lạm dụng khóa cá nhân.
Nhà chức trách Hàn Quốc dự định ban hành các hướng dẫn quản lý mới cho tiền điện tử bị tịch thu sau khi cảnh sát phát hiện 22 Bitcoin bị mất trong quá trình điều tra. Sự việc xảy ra tại Đồn Cảnh sát Gangnam, Seoul. Các điều tra viên phát hiện 22 BTC, trị giá khoảng 1,5 triệu USD, không còn nằm trong ví lạnh đã được sử dụng từ tháng 11/2021. Thiết bị USB ví lạnh vật lý vẫn thuộc quyền kiểm soát của cảnh sát, nhưng ai đó đã chuyển Bitcoin ra ví ngoài mà không được phép.
Cảnh sát phát hiện vấn đề này trong quá trình kiểm tra nội bộ. Các sĩ quan không báo cáo thiết bị bị đánh cắp. Tuy nhiên, số tiền trên chuỗi đã biến mất. Vụ việc đã làm dấy lên mối lo ngại về cách cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát quyền truy cập vào tài sản kỹ thuật số bị tịch thu.
Theo Binance News, số Bitcoin bị mất đã bị tịch thu làm bằng chứng trong một vụ án hình sự vào cuối năm 2021. Cảnh sát giữ tài sản này trong kho niêm phong suốt nhiều năm. Vụ mất mát được phát hiện sau khi một cuộc rà soát rộng hơn về lượng crypto bị tịch thu được tiến hành.
Kiểm toán Toàn quốc Mở rộng Sau Sự cố Riêng tại Gwangju
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đã phát động một cuộc kiểm toán trên toàn quốc đối với tài sản kỹ thuật số bị tịch thu sau một sự cố riêng biệt tại Gwangju. Các công tố viên Quận Gwangju thừa nhận đã mất 320 Bitcoin trong quá trình chuyển giao bằng chứng. Một vụ lừa đảo phishing đã làm lộ quy trình chuyển giao này.
Sự cố trước đó đã kích hoạt các cuộc kiểm tra rộng rãi trên cả nước. Những cuộc kiểm tra này sau đó đã dẫn đến phát hiện tại Gangnam. Nói cách khác, cuộc kiểm toán rộng khắp đã làm lộ ra việc mất 22 Bitcoin.
Nhà chức trách cho biết họ đang điều tra cách thức chuyển Bitcoin tại Gangnam diễn ra. Họ cũng xem xét liệu có sự tham gia của nhân sự nội bộ hay không. Cơ quan Cảnh sát Tỉnh Bắc Gyeonggi đang dẫn đầu cuộc điều tra nội bộ này.
Các điều tra viên đang rà soát cách thức truy cập ví được quản lý. Họ cũng đánh giá liệu khóa cá nhân có bị lộ hay không. Ngoài ra, họ đang tìm kiếm các lỗ hổng về thủ tục có thể đã cho phép việc chuyển tiền diễn ra trong nhiều năm mà không bị phát hiện.
Các Công tố viên Phổ biến Kế hoạch Quản lý Mới
Đồng thời, các công tố viên đã tiến hành siết chặt các biện pháp kiểm soát. Theo Ghosun Daily, Văn phòng Công tố Tối cao đã xây dựng một kế hoạch quản lý cho tài sản ảo bị tịch thu. Kế hoạch này đã được chuyển đến các văn phòng công tố trên toàn quốc.
Ngành pháp lý đưa tin ngày 23 rằng Văn phòng Công tố Tối cao đã chia sẻ kế hoạch này qua thông báo chính thức. Hướng dẫn yêu cầu các công tố viên kiểm tra số dư ví thông qua các trang web blockchain chính thức.
Kế hoạch cũng liệt kê các trang web cụ thể cho từng loại tài sản. Đối với Bitcoin là blockchain.com. Đối với Ethereum là Etherscan. Mục tiêu là chuẩn hóa cách các văn phòng kiểm tra số dư tài sản.
Văn phòng Công tố Quận Gwangju đã mất 320 bitcoin, trị giá khoảng 30 tỷ won Hàn Quốc vào tháng trước. Tuy nhiên, tất cả đã được thu hồi, theo cùng nguồn tin. Các quan chức gọi kế hoạch quản lý này là bước đi để giảm thiểu các sự cố lặp lại.
Liên quan: Hàn Quốc tăng cường giám sát tiền mã hóa để truy vết tài sản ẩn
Hướng dẫn Mới Nhắm đến Kiểm soát Truy cập và Báo cáo
Nhà chức trách Hàn Quốc hiện đang soạn thảo các hướng dẫn mới cho việc xử lý tiền điện tử bị tịch thu trong các vụ án hình sự. Các biện pháp này nhằm tăng cường giám sát và báo cáo. Đồng thời nhằm giảm nguy cơ chuyển tiền trái phép.
Phương án dự kiến sẽ bao gồm kiểm soát truy cập chặt chẽ hơn. Đồng thời kiểm tra số dư trên chuỗi thường xuyên hơn. Ngoài ra, còn có yêu cầu nâng cao việc lưu trữ hồ sơ kiểm toán liên quan đến truy cập và chuyển tiền.
Vụ việc Gangnam cho thấy rủi ro lớn trong việc lưu ký crypto. Một thiết bị ví lạnh vật lý có thể vẫn an toàn nhưng tài sản lại bị chuyển đi nơi khác. Thực tế đó khiến kiểm soát khóa cá nhân trở thành yếu tố then chốt trong quản lý bằng chứng.
Trước các vụ việc này, nhà chức trách đang thay đổi quy trình xử lý bằng chứng số. Họ đang cố gắng điều chỉnh việc quản lý crypto bị tịch thu theo các quy chuẩn lưu ký nghiêm ngặt đã áp dụng với tài sản truyền thống như tiền mặt và vàng.
Nếu bạn muốn, tôi cũng có thể làm chặt chẽ hơn về mặt ngôn từ để giảm các cụm lặp lại, giữ mỗi câu dưới 30 từ và tổng số từ gần 560–590 mà không bổ sung thông tin mới.
