Ấn Độ bắt giữ đồng sáng lập Darwin Labs trong cuộc điều tra lừa đảo GainBitcoin

Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã bắt giữ Ayush Varshney, đồng sáng lập kiêm giám đốc công nghệ của Darwin Labs Private Limited, liên quan đến cuộc điều tra lừa đảo tiền mã hóa GainBitcoin kéo dài nhiều năm.

Theo thông cáo báo chí hôm thứ Tư được chia sẻ qua tài khoản X chính thức của CBI, Varshney đã bị tạm giữ tại sân bay Mumbai vào thứ Hai khi đang cố gắng rời khỏi Ấn Độ sau khi có Thông báo giám sát (Look Out Circular) phát hành đối với ông. Ông chính thức bị bắt giam và bàn giao cho CBI vào thứ Ba.

CBI cho biết Darwin Labs đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ được sử dụng bởi chương trình bị cáo buộc này, bao gồm nền tảng nhà đầu tư GainBitcoin và các công cụ liên quan dùng để quản lý thanh toán và ví.

Việc bắt giữ này là diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra ở Ấn Độ về kế hoạch lừa đảo GainBitcoin trị giá hàng triệu đô la, được cho là một trong những vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa lớn nhất nước này.

Nguồn: CBI India

Điều tra viên liên kết lập trình viên với hạ tầng đứng sau đường dây bị cáo buộc

Theo CBI, chương trình GainBitcoin được quảng bá thông qua công ty Variabletech Pte. Ltd. và được cho là đã hứa hẹn với nhà đầu tư lợi nhuận hàng tháng khoảng 10% bằng Bitcoin (BTC) trong tối đa 18 tháng. “Số tiền huy động từ các nhà đầu tư sau đó đã bị chiếm dụng”, CBI thông tin.

Cơ quan này cho biết Darwin Labs cùng các đồng sáng lập, bao gồm Varshney, Sahil Baghla và Nikunj Jain, đã tham gia thiết kế và phát triển một token tiền mã hóa được gọi là MCAP với hợp đồng thông minh ERC-20 liên quan.

CBI bổ sung rằng công ty còn hỗ trợ phát triển các thành phần chính của cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bao gồm nhóm khai thác GBMiners.com, cổng thanh toán Bitcoin, ví Coin Bank Bitcoin, và trang web nhà đầu tư GainBitcoin dùng để tương tác với người tham gia.

Vụ án kéo dài cả thập kỷ liên quan tới 8.000 nhà đầu tư và 790 triệu USD

GainBitcoin xuất hiện vào giữa những năm 2010 với tư cách một nền tảng đầu tư khai thác đám mây, khuyến khích người dùng mua Bitcoin và gửi tại dịch vụ để đổi lấy lợi nhuận cố định được hứa hẹn.

CBI cáo buộc chương trình này cuối cùng đã sử dụng mô hình đa cấp, nơi các khoản chi trả phụ thuộc vào việc thu hút thêm các nhà đầu tư mới. Khi dòng tiền gửi mới giảm, nền tảng này được cho là đã chuyển chi trả từ Bitcoin sang token nội bộ MCAP, vốn có giá trị thấp hơn nhiều.

Hoạt động này được cho là do Amit Bhardwaj — một người nổi bật trong cộng đồng Bitcoin tại Ấn Độ — cầm đầu. Ông đã qua đời năm 2022 khi đang được tại ngoại.

Ngày 26/2/2025, nhà chức trách Ấn Độ đã tiến hành khám xét hơn 60 địa điểm như một phần của cuộc điều tra về chương trình GainBitcoin.

Trước đó, các điều tra viên cho biết vụ án liên quan đến 8.000 nhà đầu tư, với số tiền thiệt hại được nhà chức trách ước tính từ khoảng 6.606 crore rupee Ấn Độ (tương đương 790 triệu USD).