Chiến lược chống gian lận dài hạn của chính phủ Anh xem crypto là ‘rủi ro gia tăng‘

Chính phủ Vương quốc Anh đã ban hành một tài liệu chính sách về cách đối phó với gian lận nhằm vào các cá nhân và doanh nghiệp trong giai đoạn từ năm 2026 đến 2029, đặc biệt lưu ý rằng chiến lược này sẽ xem xét tới tài sản số.

Trong một tài liệu công bố vào thứ Hai, Bộ Nội vụ Vương quốc Anh xác định rằng tiền mã hóa là một phương tiện thanh toán “nơi mà nạn nhân bị lừa đảo chuyển tiền một cách tự nguyện” thông qua các trò gian lận trên các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin. Theo các cơ quan chức năng, “các điểm yếu vẫn còn tồn tại” trong nỗ lực chống lại gian lận trong các phương thức thanh toán mới nổi như crypto, và công nghệ này gây ra “rủi ro ngày càng tăng” cho người tiêu dùng.

“Cơ quan Tội phạm Quốc gia đã phát động một chiến dịch toàn quốc vào năm 2025 nhằm giúp người tiêu dùng nhận biết các hình thức gian lận, và Chính phủ cũng đang hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả Văn phòng Gian lận Nghiêm trọng (SFO), tăng cường năng lực điều tra tài sản số,” Chính phủ Vương quốc Anh cho biết.

Các biện pháp đã được chính phủ thực hiện bao gồm việc Cơ quan Kiểm soát Tài chính (FCA) trấn áp các công ty tiền mã hóa tiếp thị token đến người tiêu dùng Anh từ năm 2023, và Bộ Tài chính đã giới thiệu một khuôn khổ quản lý toàn diện đối với tài sản số dự kiến sẽ được triển khai vào tháng 10 năm 2027. Tài liệu cũng đề cập rằng việc yêu cầu các công ty crypto “phải xin cấp phép từ FCA và tuân thủ các quy định của FCA” sẽ giúp đối phó với các hành vi gian lận liên quan.

“Vấn đề này không chỉ là giảm thiểu tội phạm; mà còn là khôi phục niềm tin,” Bộ trưởng Bộ Nội vụ Shabana Mahmood và Bộ trưởng Nhà nước tại Bộ Nội vụ, Lord Hanson of Flint cho biết. “Mỗi bảng Anh bị lấy cắp qua gian lận là một bảng Anh không được tái đầu tư vào nền kinh tế của chúng ta. Mỗi nạn nhân là lời nhắc nhở về lý do tại sao chúng ta phải hành động. Bằng cách thực hiện Chiến lược này, chúng tôi sẽ giúp Vương quốc Anh trở thành nơi an toàn hơn để sinh sống, làm việc và kinh doanh, cũng như gửi đi thông điệp rõ ràng tới tội phạm: các bạn sẽ không có nơi nào để ẩn náu.”

Sự giám sát về đóng góp crypto cho các chính trị gia Vương quốc Anh

Mặc dù tài liệu chính sách tập trung vào vấn đề gian lận, nhưng không đề cập trực tiếp tới cuộc tranh cãi đang diễn ra tại Vương quốc Anh về việc liệu các đảng phái chính trị và các ứng cử viên có nên được phép nhận đóng góp bằng tài sản số, khi mà tiềm ẩn xung đột lợi ích. Chính phủ Vương quốc Anh được cho là đang xem xét cấm các khoản đóng góp như vậy như một phần của Dự luật Bầu cử.

Tại hội nghị Bitcoin 2025 năm ngoái, lãnh đạo đảng Reform của Anh là Nigel Farage đã tuyên bố rằng đảng này sẽ bắt đầu nhận các khoản hiến tặng bằng crypto. Nhà đầu tư tiền mã hóa sớm Christopher Harborne đã gửi tổng cộng 16 triệu USD cho Reform thông qua các khoản đóng góp vào năm 2025.