تمت مقاضاة JPMorgan بسبب دورها المزعوم في مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 328 مليون دولار

تواجه JPMorgan دعوى قضائية بتهمة تسهيل مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار تديره Goliath Ventures التي توقفت عن العمل الآن.

قدم المستثمرون يوم الثلاثاء دعوى جماعية مقترحة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، يتهمون فيها JPMorgan بتجاهل المعاملات المشبوهة والسماح لـ Goliath باستخدام بنيتها التحتية لجمع أموال المستثمرين.

تشير الدعوى إلى أنه على الرغم من الانتقادات المتكررة من الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan جيمي ديمون لـ Bitcoin (BTC)، يقال أن البنك فشل في منع المحتالين في عالم العملات المشفرة من تنفيذ التحويلات البنكية الاحتيالية.

وجاء في الشكوى: "عرفت Chase، استناداً إلى سياسة معرفة عميلك، أن Goliath كانت تعمل كمشغل صندوق تشفير للأسهم الخاصة وتستثمر أموال المستثمرين، دون أن تحصل على ترخيص لبيع هذه الاستثمارات".

الشكوى تركز على حركة الحسابات لدى JPMorgan

أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من فلوريدا عن اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة Goliath كريستوفر ديلغادو في 24 فبراير. ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى 30 عامًا في السجن الفيدرالي إذا تمت إدانته في جميع التهم.

ذكر المدعون أن Goliath Ventures، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Gen-Z Venture Firm، أدارت المخطط من يناير 2023 حتى يناير 2026.

تدعي الشكوى أن JPMorgan كانت المؤسسة المصرفية الوحيدة لـ Goliath من يناير 2023 حتى مايو أو يونيو 2025. وتشير الشكوى إلى أن "Goliath حصلت على ما لا يقل عن 328 مليون دولار من ما يعتقد أنه أكثر من 2000 مستثمر".

المصدر: Law.com

كما تصف الشكوى تحويل الأموال من حساب JPMorgan إلى محافظ Goliath لدى Coinbase.

وتدعي أنه في الفترة من يناير 2023 حتى يونيو 2025، تم إيداع حوالي 253 مليون دولار في حساب البنك رقم 0305، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلثي المبلغ الإجمالي البالغ 328 مليون دولار الذي قدمه المستثمرون. ومن Notre المبلغ الكلي، تم تحويل حوالي 123 مليون دولار إلى محافظ Goliath المدارة بواسطة Coinbase.

الشكوى الأمريكية تذكر أيضاً حساب Bank of America

ذكرت شكوى جنائية منفصلة رفعتها الحكومة الأمريكية أن Goliath كانت لديها أيضاً حسابات تجارية لدى Bank of America.

وجاء في شكوى 20 فبراير: "كان ديلغادو موقعاً مشاركاً على الحساب رقم BOA 9136 باسم Goliath"، مضيفاً أن مديري Goliath أبلغوا مستثمراً واحداً على الأقل بأن ديلغادو هو من يتحكم بالحساب.

المصدر: وزارة العدل الأمريكية

وتفصل الشكوى أيضاً أن الأموال المرسلة من المستثمرين تم إيداعها أساساً في حساب JPMorgan رقم 0305 أو حساب BOA رقم 9136 أو تم تحويلها مباشرة إلى محافظ Goliath في Coinbase.

ذكرت الحكومة أن ديلغادو كان الموقع الوحيد المصرح به على محافظ Goliath لدى Coinbase.

شكاوى أخرى قادمة بينما يواصل الفريق تحديد الضحايا

تم رفع الشكوى بواسطة فريق من المحامين من Shaw Lewenz وSonn Law Group وSchwartzbaum. وقال المدعي الأول المذكور في الشكوى، روبي آلان ستيل، إنه استثمر ما مجموعه egra 650 دولار، بما في ذلك أموال التقاعد.

ذو صلة: الحكم بالسجن سنتين لمحاسب سابق بتهمة احتيال عملات رقمية بقيمة 35 مليون دولار

قال جوردان شو من Shaw Lewenz إنه ستكون هناك شكاوى أخرى، حيث يواصل الفريق تحديد الأفراد والكيانات التي يعتقد أنها متورطة.

"نحن نتوخى الدقة فيمن نرفع عليهم دعاوى، حتى نكمل دور المتلقي وجهوده"، وأضاف: "الهدف ليس تكرار الجهود، بل تعظيم حجم الاسترداد."

مجلة: هل كان بالفعل بإمكان Bitcoin أن يصل إلى 200 ألف دولار لولا Jane Street؟ أسرار التداول