Das US-Justizministerium hebt drei Kryptowährungsfälle in der Initiative „America First“ zur Bekämpfung von Betrug hervor

DOJ hebt Anstieg bei Krypto-bezogenen Betrugsfällen hervor

Das US-Justizministerium (DOJ) hat in seinem am Donnerstag veröffentlichten Bericht "2025 Year in Review" drei große Betrugsfälle mit Bezug zu Kryptowährungen hervorgehoben. Der Bericht unterstreicht eine Zunahme der Strafverfolgungsaktivitäten, da digitale Vermögenswerte zunehmend mit traditionellen Finanzverbrechen verflochten sind.

Laut der Fraud Section der Criminal Division des DOJ gab es im vergangenen Jahr eine beispiellose Anzahl an Strafverfolgungen: 265 Personen wurden angeklagt und der gesamte beabsichtigte Betrugsschaden überstieg 16 Milliarden US-Dollar – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr.

Spezialisierte Einheiten zur Bekämpfung von Finanzkriminalität

Die Fraud Section ist in vier spezialisierte Teams gegliedert: die Foreign Corrupt Practices Act Unit, die Market, Government, and Consumer Fraud Unit, die Health and Safety Unit sowie die Health Care Fraud Unit. Letztere hat Fälle bearbeitet, in denen Kryptowertanlagen beschlagnahmt wurden.

Der Bericht betont den wachsenden Einfluss digitaler Währungen bei groß angelegten Betrugsplänen.

Bemerkenswerte Fälle mit Kryptowährungsbezug

• Amniotic Wound Allograft Scheme: Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz und Jorge Kinds wurden angeklagt, einen Betrug in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar durch unnötige medizinische Transplantate organisiert zu haben, was zu über 600 Millionen US-Dollar an unrechtmäßigen Medicare-Zahlungen führte. Die Behörden beschlagnahmten mehr als 7,2 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten, darunter sowohl Bankguthaben als auch Kryptowährungen.
• National Health Care Fraud Takedown: In der bisher größten Aktion dieser Art des DOJ wurden 324 Personen wegen Betrugsplänen im Gesamtwert von über 14,6 Milliarden US-Dollar angeklagt. Die Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten über 245 Millionen US-Dollar in bar, Luxusgüter, Kryptowährungen und andere Wertgegenstände.
• Wolf Capital Ponzi Scheme: Travis Ford, der ehemalige CEO von Wolf Capital, wurde zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er einen Krypto-Anlagebetrug in Höhe von 9,4 Millionen US-Dollar orchestriert hatte. Er täuschte rund 2.800 Investoren mit dem Versprechen täglicher Renditen und zweigte letztlich die Gelder für private Zwecke ab.

Gesetzgeberische und regulatorische Reaktionen

Diese Strafverfolgungsmaßnahmen fallen mit legislativen Initiativen zur Bekämpfung von Krypto-Betrug zusammen. Im vergangenen Monat brachten die Senatoren Elissa Slotkin (D-MI) und Jerry Moran (R-KS) den parteiübergreifenden SAFE Crypto Act ein, der vorsieht, innerhalb von 180 Tagen eine bundesweite Taskforce einzurichten, um Krypto-bezogene Betrügereien durch sektorübergreifende Zusammenarbeit zu bekämpfen.

Zudem hat der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, die Landesgesetzgeber dazu aufgefordert, nicht lizenzierte Krypto-Operationen unter Strafe zu stellen. Er warnte davor, dass eine illegale Wirtschaft im Wert von 51 Milliarden US-Dollar in Bereichen ohne regulatorische Aufsicht floriert.

Schnelle Entwicklung der Betrugsmethoden

Ari Redbord, Vice President und Global Head of Policy bei TRM Labs, sagte gegenüber Decrypt: „Die bedeutendste Veränderung, die wir beobachten, ist die Beschleunigung betrügerischer Aktivitäten. Es gab einen Anstieg von etwa 500 % bei KI-getriebenen Betrügereien – nicht nur im Volumen, sondern auch in der Geschwindigkeit, mit der diese kriminellen Unternehmen agieren.“

Redbord warnte, dass kriminelle Organisationen von sporadischen Taktiken zu hocheffizienten, industriellen Betrugsoperationen übergegangen sind, die in der Lage sind, innerhalb von Stunden statt Wochen Gelder zu stehlen und zu waschen.

Dieses schnelle Tempo hat laut Redbord zu einer „Industrialisierung der Geldwäsche“ geführt, bei der professionelle Geldwäschedienste nun als gemeinsame Infrastruktur für eine Vielzahl illegaler Akteure fungieren – darunter Betrugsnetzwerke, Ransomware-Betreiber, Drogenhändler, nordkoreanische Cyberkriminelle und Sanktionsumgehende.

Für die Zukunft prognostiziert Redbord, dass KI-gestützter Betrug eine der obersten Prioritäten der Strafverfolgung bleiben wird. Neue Betrugsmaschen werden dabei KI-Handelsnarrative und ausgeklügelte, tokenisierte Anlagesysteme nutzen, um ein falsches Vertrauensgefühl zu erzeugen.