Thailändische Krypto-Plattformen frieren 10.000 Konten im Rahmen einer Geldwäsche-Bekämpfungsaktion ein: Bericht

Thailändische Betreiber von Kryptowährungsplattformen haben Medienberichten zufolge mehr als 10.000 Konten eingefroren, die verdächtigt werden, zur Geldwäsche illegaler Mittel genutzt worden zu sein. Dies geschieht im Zuge verstärkter Bemühungen des Landes, gegen sogenannte „Maultierkonten“ vorzugehen.

Die eingefrorenen Konten folgten der Einführung strengerer Überprüfungsmaßnahmen, die darauf abzielen, verdächtige Kryptotransfers zu verlangsamen und zusätzliche Know-Your-Customer-Prüfungen vor Abschluss von Transaktionen mit höherem Risiko zu verlangen, so berichtet die Bangkok Post am Dienstag.

Der verschärfte Prozess hat den Betreibern geholfen, mehr als 10.000 mutmaßliche Maultierkonten zu identifizieren und einzufrieren, erklärte Att Thongyai Asavanund, Geschäftsführer von KuCoin Thailand und Vorsitzender der Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO), gegenüber der Bangkok Post.

Die Maßnahme baut auf früheren Bemühungen der Securities and Exchange Commission von Thailand und der TDO auf, Geldwäsche und Anlagebetrug mit digitalen Vermögenswerten einzudämmen. Im Februar 2025 erklärte die SEC, sie habe gemeinsam mit der TDO, der Bank of Thailand, dem Cyber Crime Investigation Bureau, dem Central Investigation Bureau, dem Anti-Money Laundering Office und dem Verband thailändischer Banker zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen Maultierkonten geschaffen.

Diese Initiative führte dazu, dass thailändische Betreiber digitaler Vermögenswerte im Jahr 2025 Berichten zufolge 47.692 Maultierkonten einfrieren konnten.

TDO Mitgliederverzeichnis. Quelle: TDO.or

Die TDO vertritt lizenzierte Betreiber digitaler Vermögenswerte in Thailand, darunter Börsen und Broker.

Cointelegraph hat die TDO für einen Kommentar zum Gesamtwert der eingefrorenen Mittel kontaktiert, aber bis zur Veröffentlichung keine Antwort erhalten.

Verwandte Themen: Thailand genehmigt Krypto als Basiswerte für den Derivatemarkt

SEC und TDO bündeln Kräfte im Kampf gegen Maultier-Krypto-Konten

Während des Workshops im Februar 2025 haben die SEC und die TDO gemeinsam mit anderen Regulierungsbehörden, Polizeiorganisationen und Bankengruppen zusätzliche Maßnahmen entwickelt, um verdächtige Konten zu identifizieren und zu beschränken.

„Die SEC und die TDO haben gemeinsam Richtlinien für die Überwachung und Untersuchung verdächtiger Konten entwickelt“, sagte Jomkwan Kongsakul, stellvertretende Generalsekretärin der SEC, damals.

„Auf dem heutigen Treffen haben wir neben der Verbesserung der Branchenstandards, um digitale Vermögens-Maultierkonten zu bekämpfen, Maßnahmen zur schnellen Bearbeitung verschiedener Arten von Maultierkonten erlassen“, fügte sie hinzu.

Die Behörden haben sich außerdem darauf geeinigt, die Datenübertragungsrichtlinien zwischen Krypto-Betreibern, Banken und Strafverfolgungsbehörden zu erweitern, um Transfers zu verdächtigen Maultierkonten zu verhindern.

Verwandte Themen: Bithumb droht in Südkorea eine mögliche sechsmonatige Teilaussetzung

Die jüngsten gemeldeten Konteneinfrierungen kommen, als Thailand eine Kampagne gegen sogenanntes „graues Geld“ gestartet hat und die Kontrolle sowohl über physische Goldmärkte als auch über digitale Vermögenswerte verschärft, um Schlupflöcher bei Geldwäsche zu schließen. Cointelegraph berichtete am 13. Januar.

Für Kryptoaktivitäten hat die Regierung die SEC angewiesen, die Travel Rule streng durchzusetzen. Diese verpflichtet lizenzierte Anbieter von Krypto-Vermögensdienstleistungen dazu, identifizierende Informationen über Sender und Empfänger bestimmter digitaler Vermögens-Transaktionen zu erfassen und zu übermitteln – insbesondere bei Wallet-zu-Wallet-Transfers, die von Börsen durchgeführt werden.

Magazin: Wie sich Kryptogesetze 2025 verändert haben – und wie sie sich 2026 verändern werden