Tether dice que ha congelado 4.200 millones de dólares de su stablecoin por vínculos con delitos

Por Elizabeth Howcroft

PARÍS, 27 de febrero (Reuters) - El emisor de stablecoins basado en El Salvador, Tether, informó que ha congelado aproximadamente 4.200 millones de dólares en sus tokens de criptoactivos debido a vínculos con "actividad ilícita", principalmente en los últimos tres años, mientras las autoridades de todo el mundo intentan frenar los delitos relacionados con criptomonedas.

La mayor empresa de stablecoins del mundo, que tiene más de 180 mil millones de dólares de su token vinculado al dólar en circulación, frente a unos 70 mil millones hace tres años, tiene la capacidad de congelar de manera remota sus tokens almacenados en las billeteras cripto de los usuarios cuando así lo solicitan las fuerzas del orden.

Tether informó esta semana que ayudó al Departamento de Justicia de Estados Unidos a congelar casi 61 millones de dólares en sus tokens, llamados USDT, que estaban vinculados a “pig-butchering”, una forma de fraude en la que los estafadores establecen una relación personal con sus víctimas.

Esto elevó el total de activos congelados vinculados a actividades ilícitas a 4.200 millones de dólares, de los cuales 3.500 millones han sido congelados desde 2023, según indicó un portavoz de Tether en comentarios enviados por correo electrónico el jueves por la noche.

Tether también ha declarado anteriormente que bloqueó billeteras vinculadas a la trata de personas, y al "terrorismo y la guerra" en Israel y Ucrania. El exchange ruso sancionado Garantex informó el año pasado que Tether había bloqueado fondos en su plataforma.

Las autoridades de todo el mundo han manifestado durante mucho tiempo su preocupación sobre el papel de las criptomonedas en las finanzas ilícitas. El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) el año pasado instó a los países a tomar medidas más contundentes para combatir las finanzas ilícitas en los mercados cripto, que generalmente están menos regulados que los mercados financieros tradicionales.

Los lavadores de dinero recibieron al menos 82 mil millones de dólares en criptomonedas el año pasado, un fuerte aumento respecto a los 10 mil millones de 2020, impulsado en parte por el crecimiento de grupos de habla china, según investigadores de blockchain en enero.

Las stablecoins se utilizan principalmente en el trading de criptomonedas, y sus volúmenes han aumentado notablemente en los últimos años.

(Reporte de Elizabeth HowcroftEdición de Tommy Reggiori Wilkes y Peter Graff)