HMRC explora herramientas forenses de criptomonedas para investigaciones fiscales mientras exasesor de la OCDE destaca el aumento del control de cumplimiento en el Reino Unido

La Agencia Tributaria de Su Majestad está explorando la adquisición de software forense de criptomonedas y servicios de apoyo investigativo como parte de los esfuerzos para combatir el lavado de dinero y el fraude fiscal relacionados con activos digitales.

El aviso de participación en el mercado, publicado esta semana en la plataforma de licitaciones del gobierno del Reino Unido, describe una posible adquisición de licencias para software de rastreo de blockchain, apoyo forense en investigaciones y herramientas que permitan a los investigadores consultar datos de blockchain a gran escala.

La iniciativa está destinada a respaldar al Servicio de Investigación de Fraudes y al Servicio de Riesgo e Inteligencia de la Agencia Tributaria, los cuales manejan investigaciones de fraude grave y evalúan riesgos para el sistema tributario del Reino Unido.

La Agencia Tributaria señaló que las herramientas en evaluación permitirían capacidades como la clasificación automatizada de casos, análisis forense profundo, rastreo de transacciones cross-chain, atribución y calificación de riesgo, así como visualización avanzada de datos. El departamento también destacó la necesidad de operaciones seguras y en cumplimiento, junto con la capacitación y supervisión administrativa para los investigadores.

Contratos potenciales por más de 4,6 millones de dólares

La agencia fiscal está considerando la adquisición de dos contratos mediante un solo enfoque, con un valor estimado combinado de £3,42 millones (4,6 millones de dólares), sin incluir el impuesto al valor agregado, durante tres años.

Se espera que los contratos se extiendan desde el 1 de abril de 2027 hasta el 31 de marzo de 2029, con una posible prórroga hasta el 31 de marzo de 2030. Uno de los contratos proporcionaría 55 licencias y 550 horas de apoyo investigativo anuales, mientras que el segundo incluiría 20 licencias y 200 horas de apoyo, junto con programas de capacitación para los investigadores.

El aviso forma parte de un proceso preliminar diseñado para recopilar información de posibles proveedores antes de emitir cualquier licitación formal. La Agencia Tributaria indicó que participar en este ejercicio no influirá en las decisiones de compras futuras y señaló que el alcance final y el calendario podrían modificarse.

Comentando sobre el desarrollo, Colby Mangels, jefe global de soluciones gubernamentales en Taxbit y exasesor de la OCDE, afirmó que la iniciativa refleja un cambio más amplio entre los gobiernos hacia la construcción de una infraestructura de cumplimiento para activos digitales.

"El último acercamiento de la Agencia Tributaria con la industria cripto refleja un cambio más amplio que estamos viendo a nivel global: los gobiernos reconocen que los activos digitales se están volviendo una parte significativa del panorama financiero, lo que requiere una infraestructura moderna de cumplimiento", dijo Mangels a The Block. "Lo significativo de este acercamiento es el nivel de sofisticación que busca la Agencia Tributaria."

Agregó que las investigaciones requieren cada vez más rastreo cross-chain, análisis forense y acceso en tiempo real a datos de blockchain, ya que las autoridades buscan actuar "tan rápido e inteligentemente como la tecnología que están supervisando".

Mangels sostuvo que la inversión está alineada con la ambición del gobierno del Reino Unido de convertirse en un hub global de criptomonedas, destacando que el país recientemente se convirtió en una de las primeras jurisdicciones en implementar el Crypto-Asset Reporting Framework de la OCDE para el intercambio de datos de transacciones internacionales.

"Todos estos pasos son una señal clara de que el Reino Unido pretende liderar con el ejemplo en materia de cumplimiento, enforcement y transparencia en cripto", expresó.