¿Cómo completar la debida diligencia mejorada para mi cuenta de Bitget? — Guía del sitio web
[Tiempo estimado de lectura: 3 minutos]
En este artículo, proporcionamos una guía paso a paso sobre cómo completar el proceso de debida diligencia mejorada en la plataforma web de Bitget.
¿Qué es la debida diligencia mejorada?
La debida diligencia mejorada (EDD) es un proceso de verificación adicional que se exige a los usuarios, transacciones o actividades de cuenta que presentan un mayor riesgo. Implica proporcionar información más detallada y documentación de respaldo para verificar la legitimidad de tus fondos, el origen de tus ingresos y tu comportamiento en las transacciones.
Completar la EDD permite garantizar que tu cuenta permanezca segura, que tus transacciones se ejecuten sin problemas y que Bitget pueda seguir proporcionando un entorno de trading seguro para todos los usuarios.
Cómo completar la EDD en el sitio web de Bitget
Paso 1: Inicia sesión en tu cuenta de Bitget
1. Inicia sesión en tu cuenta de Bitget y ve a [Verificación de identidad] haciendo clic en tu avatar de perfil en la esquina superior derecha.
2. Haz clic en [Comenzar ahora] para iniciar el proceso de debida diligencia.
Paso 2: Carga una prueba de domicilio
1. Haz clic en [Continuar] para iniciar el proceso de verificación de domicilio.
2. Ingresa tu país de residencia y haz clic en [Continuar].
3. Haz clic en [ + ] para adjuntar tu prueba de domicilio. Para que una prueba de domicilio sea aceptable, debe haber sido emitida dentro de los últimos 3 meses. Estos son algunos ejemplos:
• Extractos bancarios
• Facturas de servicios públicos
• Facturas de internet, televisión por cable o teléfono fijo
• Declaraciones de impuestos
• Facturas de impuestos municipales
• Prueba de residencia expedida por el gobierno
4. Añade información adicional en la columna "Nota" (si corresponde).
5. Haz clic en [Continuar] para continuar.
Paso 3: Carga el origen de los fondos
1. Selecciona el origen principal de tus fondos en el menú desplegable.
2. Carga los documentos de soporte pertinentes para demostrar el origen de tus fondos.
3. Añade información adicional en la columna "Nota" (si corresponde).
4. Haz clic en [Continuar] para continuar.
Paso 4: Carga el origen de tus ingresos
1. Selecciona tu principal origen de ingresos en el menú desplegable.
2. Carga los documentos de soporte pertinentes para demostrar el origen de ingresos.
3. Añade información adicional en la columna "Nota" (si corresponde).
4. Haz clic en [Continuar] para completar tu presentación de EDD.
Paso 5: Envíala para revisión
1. Una vez completados todos los pasos, el estado de tu solicitud cambiará a En revisión.
2. Recibirás una notificación por correo electrónico una vez que se apruebe tu verificación individual o si se requiere información adicional. El procesamiento suele tardar entre 1 y 2 días hábiles.
Paso 6: Revisa el estado de la solicitud
Puedes comprobar el estado de tu solicitud en cualquier momento iniciando sesión en la plataforma de Bitget y visitando la página Verificación de identidad. Si se requieren documentos o información adicionales, te devolveremos la solicitud indicando los motivos en el área roja. También se enviará una notificación a tu dirección de correo electrónico registrada en Bitget, que incluirá una lista detallada de los motivos para tu referencia.
• Puedes consultar el motivo del rechazo durante la nueva presentación de tu solicitud de EDD en el sitio web de Bitget.
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué es la debida diligencia mejorada?
La debida diligencia mejorada (EDD) es un nivel adicional de debida diligencia que se exige a los clientes, transacciones o actividades de cuenta que presentan un mayor riesgo. Implica recopilar información más detallada para garantizar la legitimidad de los fondos y el comportamiento transaccional de un usuario.
2. ¿Por qué tengo que completar la EDD?
La EDD se exige para cumplir con las regulaciones AML/CTF y para garantizar la legitimidad de los fondos que utilizas. Ayuda a protegerte a ti y a mantener los estándares de cumplimiento de Bitget.
3. ¿Qué formatos y tamaños de archivo se admiten?
Formatos admitidos: JPG, PNG, PDF. Si algún archivo supera los 20 MB, divídelo en archivos más pequeños y cárgalos por separado.
4. ¿Cuánto tiempo tardan las revisiones de EDD?
Las revisiones de EDD suelen tardar entre 1 y 2 días hábiles tras la presentación, siempre que todo esté claro y completo.
5. ¿Qué sucede si no presento la EDD a tiempo?
Si la EDD no se completa dentro del plazo requerido, algunas de las funciones de tu cuenta, como el trading, pueden verse restringidas temporalmente hasta que la EDD se complete con éxito.
6. ¿Los documentos deben estar en inglés?
Aceptamos documentos en otros idiomas siempre y cuando la información clave sea clara y legible. No es necesaria una traducción certificada, salvo que el equipo de compliance de Bitget lo solicite específicamente en casos excepcionales.
7. ¿Puedo ocultar información confidencial?
Puedes ocultar datos confidenciales irrelevantes (por ejemplo, transacciones irrelevantes), pero los detalles clave, como tu nombre, domicilio residencial, número de cuenta, emisor del documento e historial de transacciones relevantes, deben permanecer totalmente visibles. Un exceso de ocultamiento puede provocar el rechazo.
8. ¿Puedo enviar capturas de pantalla de los documentos?
Las capturas de pantalla solo se aceptarán si todos los detalles requeridos son claramente visibles.
