La brigade criminelle d'Ahmedabad a arrêté six personnes dans le cadre de deux enquêtes distinctes sur la cybercriminalité ce mois-ci, l'une liée à une fraude en cryptomonnaie d'une valeur de près de 100 crore de roupies (environ 11 millions de dollars), et une autre impliquant un gang qui échangeait des produits authentiques issus de livraisons en ligne contre des contrefaçons.
Les arrestations consécutives coïncident avec des statistiques nationales alarmantes sur la fraude en ligne. Les fraudes en ligne ont coûté aux Indiens 22 495 crore de roupies (2,48 milliards de dollars) rien qu'en 2025, et le portail national de signalement de la cybercriminalité a reçu plus de 24 millions de plaintes. Le total dépasse 55 000 crore de roupies en raison des pertes cumulées des années précédentes.
Pendant deux ans, un spécialiste informatique échappe à la capture
Des agents de la brigade criminelle ont arrêté Sujit Shankarrao Dev, également connu sous le nom de Sujit Shankarrao Jadav, le 17 février 2026. Originaire de Satara, Maharashtra, ce spécialiste informatique résidait dans le quartier de Naroda à Ahmedabad.
Dev est devenu recherché en 2021 lorsqu'une plainte a été déposée contre lui par la police de Dahisar à Mumbai. Il avait promis aux habitants de la région de Dahisar de quadrupler leur investissement initial dans des programmes de bitcoin et de minage. Il détenait les économies de plus d'une centaine de personnes. Lorsque le groupe a disparu, ils avaient accumulé environ 100 crore de roupies.
Il a réussi à rester introuvable pendant près de deux ans. Les agents l'ont finalement retrouvé grâce à une surveillance électronique et à des informations de la police de Mumbai. Il a été arrêté près de l'aéroport d'Ahmedabad.
En plus des dispositions 3 et 4 de la loi sur la protection des intérêts des déposants du Maharashtra, Dev est actuellement poursuivi en vertu des sections 406, 420, 34 et 120(B) du Code pénal indien.
Les investisseurs mettent de côté la prudence face aux promesses de gros profits garantis. L'argent était transféré via des portefeuilles numériques anonymes, stocké dans des cold wallets ou envoyé à l'étranger. Les enquêteurs travaillent toujours à identifier les personnes ayant aidé Dev à mener l'escroquerie et à retrouver les fonds.
Un gang ciblait les grandes plateformes d’e-commerce
Les autorités ont mis fin à une enquête visant les clients ayant effectué des achats sur des sites tels que Flipkart et Amazon presque une semaine avant l’arrestation de Dev.
L’organisation menait une opération de “switch and scam”. Pour intercepter les colis en transit, les membres se faisaient souvent passer pour des livreurs ou travaillaient avec de vrais coursiers. Des objets coûteux comme des ordinateurs portables, des smartphones et des montres connectées étaient retirés de leur emballage et remplacés par des faux ou des contrefaçons.
Les colis semblaient intacts après avoir été reconditionnés. Les véritables produits étaient discrètement revendus ailleurs.
Cinq hommes ont été arrêtés : Ramlal, également connu sous le nom de Romil Gahlot, 27 ans ; Manoj Kumar Mali, 30 ans ; Bharat Kumar Sundesha, 25 ans ; Vishal Hasmukhbhai Panchal, 29 ans, de Surat ; et Vishal Kanjibhai Bavri d’Ahmedabad.
La police a récupéré des biens authentiques et contrefaits d'une valeur de plus de 20,5 lakh de roupies (dont huit vrais téléphones portables, 25 téléphones factices, trois fausses paires d'écouteurs, 12 faux processeurs de jeu, un objectif d'appareil photo et un sèche-cheveux électrique, pour une valeur d'environ 20,52 lakh de roupies).
Deux autres individus de Jalore, identifiés comme Rishipal Bhati et Vinod, sont toujours recherchés.
Avec des liens évidents avec le Rajasthan, le gang opérait à Ahmedabad, Vadodara et Surat. L’affaire met en lumière les faiblesses des politiques de livraison et de retour des entreprises en ligne.
Plutôt que d’exiger des vidéos de déballage ou l’intégrité des scellés, de nombreuses entreprises se fient principalement aux plaintes des clients. On estime qu'entre 9 et 15 % de tous les retours sont frauduleux.
Un problème plus vaste
Les deux affaires montrent comment les réseaux de cybercriminalité organisés se sont développés en Inde, attirant des personnes de différents États et utilisant des méthodes très variées pour cibler leurs victimes. Une part importante des pertes cyber en 2025 a été causée par des fraudes à l'investissement en cryptomonnaie, et les escroqueries sur les livraisons et retours continuent d’inventer de nouvelles façons de profiter du système.
La police met en garde contre toute offre de profit garanti. Il convient de n'utiliser que des plateformes réglementées pour investir. Il est recommandé aux clients en ligne de se filmer lors de l'ouverture de leurs colis. La ligne d'assistance nationale peut être contactée au 1930 en cas de soupçon de fraude.
