Les plateformes crypto thaïlandaises gèlent 10 000 comptes dans le cadre d’une répression contre le blanchiment d’argent : rapport

Les opérateurs de plateformes de cryptomonnaie en Thaïlande ont gelé plus de 10 000 comptes suspectés d’être utilisés pour le blanchiment de fonds illicites, alors que le pays intensifie ses efforts pour lutter contre les comptes dits «mules».

Ces gels font suite à la mise en place de mesures de filtrage plus strictes visant à ralentir les transferts de cryptomonnaies suspects et à exiger des vérifications Know Your Customer supplémentaires avant l’exécution de transactions considérées comme à risque élevé, selon un reportage local du Bangkok Post publié mardi.

Ce processus renforcé a permis aux opérateurs d’identifier et de geler plus de 10 000 comptes suspects de type mule, a déclaré Att Thongyai Asavanund, directeur général de KuCoin Thailand et président de la Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO), au Bangkok Post.

Cette initiative s’appuie sur les efforts antérieurs de la Securities and Exchange Commission thaïlandaise et de la TDO visant à freiner le blanchiment d’argent et les escroqueries à l’investissement impliquant des actifs numériques. En février 2025, la SEC a indiqué avoir collaboré avec la TDO, la Bank of Thailand, le Cyber Crime Investigation Bureau, le Central Investigation Bureau, l’Anti-Money Laundering Office et la Thai Bankers’ Association pour mettre en place des mesures de protection supplémentaires contre les comptes mules.

Ce dispositif a conduit les opérateurs d’actifs numériques thaïlandais à geler, selon les informations, 47 692 comptes mules en 2025.

Annuaire des membres du TDO. Source : TDO.or

La TDO représente les opérateurs agréés d’actifs numériques en Thaïlande, y compris les plateformes d’échange et les courtiers.

Cointelegraph a contacté la TDO pour obtenir des commentaires sur la valeur totale des fonds gelés, mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication.

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La SEC et la TDO s’associent pour lutter contre les comptes mules en crypto

Lors de l’atelier de février 2025, la SEC et la TDO ont collaboré avec d’autres régulateurs, agences de police et groupes bancaires afin de développer des mesures supplémentaires pour l’identification et la restriction des comptes suspects.

«La SEC et la TDO ont conjointement élaboré des lignes directrices pour surveiller et enquêter sur les comptes suspects», a déclaré à cette occasion la secrétaire générale adjointe de la SEC, Jomkwan Kongsakul.

«Lors de la réunion d’aujourd’hui, en plus de renforcer les standards du secteur pour traiter les comptes mules relatifs aux actifs numériques, nous avons publié des mesures pour traiter différents types de comptes mules dans un délai accéléré», a-t-elle ajouté.

Les agences se sont également mises d’accord pour élargir les directives de partage de données entre les opérateurs de crypto, les banques et les organismes de police afin de prévenir les transferts vers des comptes mules présumés.

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Les derniers gels rapportés interviennent alors que la Thaïlande lance une campagne contre ce que l’on appelle «l’argent gris», renforçant la surveillance des marchés de l’or physique et des actifs numériques afin de fermer les failles en matière de blanchiment d’argent, rapportait Cointelegraph le 13 janvier.

En ce qui concerne les activités crypto, le gouvernement a ordonné à la SEC de faire appliquer strictement la Travel Rule, obligeant les prestataires de services d’actifs numériques agréés à collecter et transmettre les informations d’identification de l’expéditeur et du destinataire de certaines transactions d’actifs numériques, en particulier lors des transferts de portefeuille à portefeuille facilités par les plateformes d’échange.

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