OFAC Amerika Serikat berupaya menyita lebih dari 120.000 BTC, dana tersebut terkait dengan penipuan "pig butchering" lintas negara
Jinse Finance melaporkan bahwa Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan Amerika Serikat (OFAC) telah memberlakukan sanksi penuh terhadap 146 target dalam "Organisasi Kejahatan Transnasional Prince Group" (Prince Group TCO). Organisasi ini berbasis di Kamboja dan dipimpin oleh warga negara Kamboja CHEN ZHI, yang menjalankan kerajaan kejahatan transnasional melalui penipuan investasi online yang menargetkan warga Amerika Serikat dan masyarakat global lainnya. Selain itu, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan Amerika Serikat (FinCEN) telah mengeluarkan grup layanan keuangan yang berbasis di Kamboja, "Huione Group", dari sistem keuangan Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, Huione Group telah membantu pelaku kejahatan siber mencuci hasil penipuan dan perampokan mata uang virtual. Menurut pengadilan distrik federal Amerika Serikat untuk Distrik Timur New York (EDNY), OFAC Amerika Serikat berupaya menyita 127.271 bitcoin (sekitar 12 miliar dolar AS).
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Analis Bloomberg: Biaya ETF 21Shares Polkadot sebesar 0,3%, dana awal sekitar 11 juta dolar AS
Data: Jika ETH menembus $2.118, total likuidasi posisi short di CEX utama akan mencapai $900 juta
Berita trending
LainnyaMenurut data Federal Reserve New York, pada hari perdagangan sebelumnya (5 Maret, sehari sebelum data non-farm payroll dirilis), tingkat suku bunga pembiayaan overnight yang dijamin (SOFR) tercatat sebesar 3,66%, sedangkan hari sebelumnya tercatat sebesar 3,67%.
Analis Bloomberg: Biaya ETF 21Shares Polkadot sebesar 0,3%, dana awal sekitar 11 juta dolar AS
Harga kripto
Lainnya
