India menangkap salah satu pendiri Darwin Labs dalam penyelidikan penipuan GainBitcoin

Biro Investigasi Pusat India (CBI) telah menangkap Ayush Varshney, salah satu pendiri dan chief technology officer Darwin Labs Private Limited, terkait dengan investigasi penipuan mata uang kripto GainBitcoin yang sudah berlangsung lama.

Menurut siaran pers hari Rabu yang dibagikan melalui akun X resmi CBI, Varshney ditahan di bandara Mumbai pada hari Senin saat berusaha meninggalkan India setelah Surat Peringatan (Look Out Circular) dikeluarkan terhadap dirinya. Ia secara resmi ditangkap dan diserahkan kepada CBI pada hari Selasa.

CBI menyatakan Darwin Labs memainkan peran sentral dalam membangun infrastruktur teknologi yang digunakan oleh skema tersebut, termasuk platform investor GainBitcoin dan alat-alat terkait yang digunakan untuk mengelola pembayaran dan dompet.

Penangkapan ini merupakan perkembangan terbaru dalam penyelidikan India terhadap skema GainBitcoin yang bernilai jutaan dolar, salah satu dugaan penipuan investasi mata uang kripto terbesar di negara tersebut.

Sumber: CBI India

Penyelidik menghubungkan pengembang dengan infrastruktur di balik dugaan skema

Menurut CBI, skema GainBitcoin dipromosikan melalui Variabletech Pte. Ltd. dan diduga menjanjikan investor imbal hasil bulanan sekitar 10% dalam bentuk Bitcoin (BTC) hingga 18 bulan. “Dana yang dikumpulkan dari investor kemudian disalahgunakan,” kata CBI.

Lembaga tersebut menyatakan Darwin Labs dan para pendirinya, termasuk Varshney, Sahil Baghla, dan Nikunj Jain, terlibat dalam merancang dan meluncurkan token mata uang kripto yang dikenal sebagai MCAP beserta smart contract ERC-20 terkaitnya.

CBI menambahkan bahwa perusahaan ini juga membantu mengembangkan komponen kunci dari infrastruktur teknis platform, termasuk mining pool GBMiners.com, gateway pembayaran Bitcoin, dompet Coin Bank Bitcoin, dan situs investor GainBitcoin yang digunakan untuk berinteraksi dengan partisipan.

Kasus berusia satu dekade melibatkan 8.000 investor dan $790 juta

GainBitcoin muncul pada pertengahan 2010-an sebagai platform investasi cloud-mining yang mendorong pengguna membeli Bitcoin dan mendepositkannya ke layanan sebagai imbalan atas janji imbal hasil tetap.

CBI menuduh bahwa skema tersebut akhirnya bergantung pada struktur pemasaran berjenjang di mana pembayaran bergantung pada merekrut investor baru. Saat setoran baru melambat, platform tersebut dikabarkan mengubah pembayaran dari Bitcoin ke token MCAP miliknya sendiri, yang memiliki nilai jauh lebih rendah.

Operasi tersebut diduga dipimpin oleh Amit Bhardwaj, seorang promotor awal Bitcoin ternama di India yang meninggal pada 2022 saat sedang bebas dengan jaminan.

Pada 26 Februari 2025, otoritas India melakukan penggeledahan di lebih dari 60 lokasi sebagai bagian dari penyelidikan terhadap skema GainBitcoin.

Penyelidik sebelumnya telah mengatakan bahwa kasus ini melibatkan 8.000 investor, dengan estimasi kerugian yang dilaporkan otoritas berkisar sekitar 6.606 crore rupee India (sekitar $790 juta).