HMRC menjajaki alat forensik kripto untuk penyelidikan pajak saat mantan penasihat OECD menyoroti dorongan kepatuhan yang tumbuh di Inggris Raya

Majelis Pendapatan dan Bea Cukai Yang Mulia sedang mengeksplorasi pengadaan perangkat lunak forensik kripto dan layanan dukungan investigasi sebagai bagian dari upaya memerangi pencucian uang dan penipuan pajak yang melibatkan aset digital.

Pemberitahuan keterlibatan pasar yang dipublikasikan di platform tender pemerintah Inggris minggu ini, menguraikan kemungkinan pengadaan lisensi perangkat lunak penelusuran blockchain, dukungan investigasi forensik, dan alat yang memungkinkan penyelidik melakukan query data blockchain dalam skala besar.

Inisiatif ini dimaksudkan untuk mendukung Fraud Investigation Service dan Risk and Intelligence Service HMRC, yang menangani investigasi penipuan serius dan menilai risiko terhadap sistem pajak Inggris.

HMRC mengatakan alat yang sedang dipertimbangkan akan memungkinkan kemampuan seperti triase kasus otomatis, analitik forensik mendalam, pelacakan transaksi lintas rantai, atribusi dan cloud risiko, serta visualisasi data tingkat lanjut. Departemen juga menyoroti kebutuhan akan operasi yang aman dan sesuai serta pelatihan dan pengawasan administratif untuk para penyelidik.

Kontrak potensial bernilai lebih dari $4,6 juta

Otoritas pajak sedang mempertimbangkan untuk mengadakan dua kontrak melalui kuota tunggal, dengan nilai gabungan diperkirakan £3,42 juta ($4,6 juta), tidak termasuk pajak pertambahan nilai, selama tiga tahun.

Kontrak tersebut diperkirakan akan berjalan dari 1 April 2027 hingga 31 Maret 2029, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 31 Maret 2030. Satu kontrak akan menyediakan 55 lisensi dan 550 jam dukungan investigasi per tahun, sementara kontrak kedua akan mencakup 20 lisensi dan 200 jam dukungan, bersama dengan program pelatihan bagi nu penyelidik.

Pemberitahuan ini merupakan bagian dari proses awal yang dirancang untuk mengumpulkan wawasan dari calon pemasok sebelum tender formal dikeluarkan. HMRC mengatakan partisipasi dalam latihan ini tidak akan memengaruhi keputusan pengadaan di masa depan dan mencatat bahwa cakupan serta jadwal akhir dapat berubah.

Menanggapi perkembangan tersebut, Colby Mangels, kepala solusi pemerintah global di Taxbit dan mantan penasihat OECD, mengatakan inisiatif ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas di antara pemerintah menuju pembangunan infrastruktur kepatuhan untuk aset digital.

"Keterlibatan terbaru HMRC dengan industri kripto mencerminkan pergeseran luas yang kami lihat secara global: detik kripto diakui pemerintah sebagai bagian penting dari lanskap keuangan, yang membutuhkan infrastruktur kepatuhan modern," kata Mangels kepada The Block. "Yang penting dari keterlibatan ini adalah tingkat kecanggihan yang dicari oleh assign HMRC."

Ia menambahkan bahwa investigasi semakin membutuhkan penelusuran lintas rantai, analitik forensik, dan akses data blockchain waktu nyata seiring upaya otoritas bergerak "secepat dan secerdas teknologi yang mereka awasi."

Mangels mengatakan investasi tersebut sejalan dengan ambisi pemerintah Inggris untuk menjadi pusat kripto global, dengan mencatat bahwa negara tersebut baru-baru ini menjadi salah satu yurisdiksi pertama yang mengimplementasikan Crypto-Asset Reporting Framework OECD untuk berbagi data transaksi internasional.

"Semua langkah ini adalah sinyal jelas bahwa Inggris bermaksud memimpin melalui contoh dalam kepatuhan kripto, penegakan hukum, dan transparansi," ujarnya.